上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于新增2022年度日常关联交易的公告

证券代码：603682         证券简称：锦和商管         公告编号：2022-039

上海锦和商业经营管理股份有限公司

关于新增2022年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●公司新增2022年与关联方进行的日常关联交易符合公司实际经营的需要，交易遵循公允合理的定价原则，本次新增关联交易预计金额占公司2021年年末经审计净资产绝对值的比例不超过5%，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方产生较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年6月17日，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事郁敏珺、郁敏琦、陆静维回避表决。

独立董事对该关联交易事项予以事前认可，并发表了如下独立意见：同意公司新增2022年度日常关联交易预计情况。1、公司新增2022年与关联方进行的日常关联交易符合公司实际经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理，本次关联交易金额较2021年有上升主要是因为公司正常经营需要所致，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。2、公司董事会在审议《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事回避表决，表决程序合法。本事项无需提交股东大会审议。

（二）2021年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

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（三）新增2022年度日常关联交易预计金额和类别

公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了《关于2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-017），根据公司实际经营需要，在2022-017公告披露的日常关联交易之外 ，新增2022年度日常关联交易预计金额和类别如下：

单位：万元

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表1-1

说明：表1-1中： 1、“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”中的“披露日”选取2022年6月17日。2、“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。

二、关联各方介绍和关联关系

1、上海广电股份浦东有限公司

公司董事长兼总经理郁敏珺、董事郁敏琦、董事陆静维分别担任上海广电股份浦东有限公司董事长、总经理、董事，其构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，基本情况如下：

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最近一个会计年度主要财务数据如下：

单位：万元

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2、上海盛煦企业管理咨询有限公司

公司董事长兼总经理郁敏珺、公司董事郁敏琦分别担任上海盛煦企业管理咨询有限公司的董事长、董事兼总经理，其构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，其基本情况如下：

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最近一个会计年度主要财务数据如下：

单位：万元

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三、关联交易主要内容和定价政策

公司及其控股子公司向上海广电股份浦东有限公司、上海盛煦企业管理咨询有限公司提供设计管理服务、造价咨询服务及装修改造咨询服务收取管理费用，服务价格参照市场价格由双方协商确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司新增2022年度与关联方进行的日常关联交易，是为满足公司日常经营所需，具有必要性和合理性，交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理。本次新增关联交易预计金额占公司2021年年末经审计净资产绝对值不超过5%，主要是公司看好资产管理业务，欲打造“投融改管退”全价值链中的“改”和“管”的核心能力，发挥自身优势。以上业务将增厚公司营业收入，不会损害公司及中小股东的利益，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性 。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：锦和商管新增2022年度日常关联交易预计情况是依据公司生产经营实际情况作出的，并已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，关联董事对此予以回避表决，独立董事对此予以事前认可并发表了独立意见，其内部决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定以及锦和商管《公司章程》的规定。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2022年6月18日

证券代码：603682         证券简称：锦和商管         公告编号：2022-040

上海锦和商业经营管理股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次监事会会议通知和议案材料于 2022年6月14日以书面形式送达全体监事。

（三）本次监事会会议于 2022年6月17日以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席江玉萍女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于新增2022年度日常关联交易的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会

2022年6月18日

来源：中国证券报·中证网 作者：