鲁信创业投资集团股份有限公司 关于选举职工监事的公告

证券代码：600783              股票简称：鲁信创投     编号：临2022-43

债券代码：155271              债券简称：19鲁创01

债券代码：163115              债券简称：20鲁创01

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

由于公司第十届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2022年6月21日召开2022年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举职工监事的议案》，同意选举韩俊先生、张慧勇先生为第十一届监事会职工监事（简历附后），任期三年，与公司第十一届监事会任期一致。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司监事会

2022年6月21日

附件：相关人员简历

韩俊，男，1986年10月出生，经济师，管理学硕士，曾任山东省鲁信投资控股集团有限公司党委组织部（人力资源部）职员，鲁信科技股份有限公司总经理助理、综合部副部长，现任鲁信创业投资集团股份有限公司总经理助理、综合部部长。

张慧勇，男，1983年11月出生，政工师，管理学硕士，曾就职于山东高速股份有限公司人力资源部，2015年8月起就职于鲁信创业投资集团股份有限公司，历任鲁信创业投资集团股份有限公司综合部高级职员、综合部业务主管、公司党委纪委办公室副主任，现任公司党委纪委办公室主任。

证券代码：600783   证券简称：鲁信创投     公告编号：2022-42

鲁信创业投资集团股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年6月21日

(二) 股东大会召开的地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长陈磊先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书王晶女士出席会议；副总经理葛效宏先生、副总经理于晖先生、副总经理邱方先生、副总经理董琦先生、财务总监段晓旭女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：公司2021年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：公司2021年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：公司2021年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：公司2021年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：关于使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：关于公司2022年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、 议案名称：关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于本次重大资产出售方案的议案

12.01议案名称：标的资产

审议结果：通过

表决情况：

■

12.02  议案名称：交易方式

审议结果：通过

表决情况：

■

12.03议案名称：标的资产的估值与作价

审议结果：通过

表决情况：

■

12.04议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

■

12.05议案名称：过渡期损益安排

审议结果：通过

表决情况：

■

12.06议案名称：产权交割事项

审议结果：通过

表决情况：

■

12.07 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

13、 议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、 议案名称：关于《鲁信创业投资集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

15、 议案名称：关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

16、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

17、 议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

18、 议案名称：关于公司本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

19、 议案名称：关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

20、 议案名称：关于本次交易定价依据及公平合理性的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

21、 议案名称：关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告和审阅报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

22、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

23、 议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

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24、 议案名称：关于与交易对方签署附生效条件的交易合同的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

25、 议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

26、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

27、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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28、 议案名称：关于出资设立鲁信历金（济南）数字化转型创业投资企业（有限合伙）暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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29、 议案名称：关于出资设立威海鲁信财欣先进智造创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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30、 议案名称：关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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31、 议案名称：关于2021年度核销公司部分应收款项坏账准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 累积投票议案表决情况

32、 关于选举董事的议案

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33、 关于选举独立董事的议案

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34、 关于选举监事的议案

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：田雅雄、刘亚楠

2、 律师见证结论意见：

公司2021年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

鲁信创业投资集团股份有限公司

2022年6月22日

来源：中国证券报·中证网 作者：