永安期货股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年6月21日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，葛国栋先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事10人，出席10人；

2、 公司在任监事6人，出席5人，吕仙英女士因工作原因未能出席；

3、 董事会秘书黄峥嵘先生出席会议；公司高级管理人员石春生先生、黄志明先生、陈敏女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2021年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2021年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于2021年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于确认2021年度关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于预计2022年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：2021年度风险监管指标专项报告

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会均为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意通过；涉及关联股东回避表决的第6、7项议案，关联股东财通证券股份有限公司、浙江省金融控股有限公司、浙江省产业基金有限公司、浙江东方金融控股集团股份有限公司，均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：刘斌、杨磊

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

永安期货股份有限公司

2022年6月21日

来源：中国证券报·中证网 作者：