瑞芯微电子股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年6月22日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事高启全先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事5人，出席4人，董事黄旭先生、独立董事黄兴孪先生现场出席；董事张帅先生、独立董事高启全先生通过视频参加会议；董事长励民先生因身体原因未出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人，监事张崇松先生现场出席，监事方赛鸿先生、吴一亮先生通过视频参加会议；

3、 公司董事会秘书林玉秋女士出席会议；公司高级管理人员王海闽先生列席了本次股东大会；高级管理人员陈锋先生、方强先生、胡秋平先生通过视频参加会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《2021年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于《2021年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于《2021年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于《2021年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于《2021年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于《2021年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得审议通过，其中议案10、11为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案3、7、9对中小投资者的表决情况进行了单独计票；本次会议不涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：谢阿强、仲路漫

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 瑞芯微电子股份有限公司2021年年度股东大会会议决议；

2、 北京国枫律师事务所关于瑞芯微电子股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

瑞芯微电子股份有限公司

2022年6月23日

来源：中国证券报·中证网 作者：