北京长久物流股份有限公司 关于修订公司章程及相关制度的公告

股票代码：603569    股票简称：长久物流   公告编号：2022-060

债券代码：113519   债券简称：长久转债                       

北京长久物流股份有限公司

关于修订公司章程及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月22日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司董事议事规则的议案》、《关于修订公司监事会议事规则的议案》，上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，拟对原《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》部分条文进行修订。

一、《公司章程》修订

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》等监管规则的修订内容，结合公司可转债转股等实际情况对《公司章程》内容作出相应调整，具体修订如下：

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二、部分公司制度修订

1、《股东大会议事规则》修订

根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等规范性文件的最新修订情况，结合《公司章程》及公司实际情况，拟对原《股东大会议事规则》部分条文进行修订，具体修订如下：

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2、《董事会议事规则》修订

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等规范性文件的最新修订情况，结合《公司章程》及公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体修订如下：

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3、《监事会议事规则》修订

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等规范性文件的最新修订情况，结合《公司章程》及公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体修订如下：

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上述制度修订情况尚需提请公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2022年6月23日

证券代码：603569   证券简称：长久物流   公告编号：2022-061

北京长久物流股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年7月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年7月8日14点 30分

召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年7月8日

至2022年7月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经2022年6月22日召开的公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。相关内容详见2022年6月23日公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于2022年7月4日和2022年7月5日(上午8:30—11:30，下午13:00—17:30)到北京市朝阳区石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函方式登记。(联系电话：010-57355969)

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

六、 其他事项

1、会议联系通信：北京市朝阳区平房乡石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会办公室

邮编：100024

电话：010-57355969

联系人：闫超

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

3、特别提示：为减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。根据防疫要求，对进入股东大会现场会议地点人员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（7月6日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2022年6月23日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京长久物流股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月8日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：603569      股票简称：长久物流    公告编号：2022-059

债券代码：113519      债券简称：长久转债

北京长久物流股份有限公司

关于可转换公司债券2022年跟踪

评级结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●前次债券评级：“AA”；主体评级：“AA”；评级展望：“稳定”

●本次债券评级：“AA”；主体评级：“AA”；评级展望：“稳定”

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对本公司2018年11月7日发行的可转换公司债券（以下简称“长久转债”）进行了跟踪信用评级。

公司前次主体长期信用评级结果为AA；长久转债前次评级结果为AA；评级机构为联合信用评级有限公司，评级时间为2021年6月16日。

联合资信在对公司经营状况及行业发展现状进行综合分析与评估的基础上，于2022年6月20日出具了《北京长久物流股份有限公司2022年跟踪评级报告》，本次公司主体长期信用评级结果为：AA，评级展望为：稳定；长久转债信用等级为：AA。

本次信用跟踪评级报告《北京长久物流股份有限公司2022年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2022年6月23日

证券代码:603569         证券简称:长久物流          公告编号：2022-062

债券代码:113519         债券简称:长久转债                          

北京长久物流股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年6月22日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2022年6月15日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-060号公告。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议

2、 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-060号公告。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议

3、 审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-060号公告。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议

4、 审议通过《关于修订公司薪酬管理制度的议案》

根据《公司章程》等有关规定，为了规范公司薪酬管理工作，打造公司的核心竞争力，使薪酬管理适应内外部环境的迭代更新，保证薪酬管理工作的顺利进行，公司拟修订《薪酬管理制度》。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

5、 审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-061号公告。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会

2022年6月23日

证券代码：603569         证券简称：长久物流         公告编号：2022-063

债券代码：113519         债券简称：长久转债

北京长久物流股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2022年6月22日以现场+通讯表决方式召开，监事会会议通知2022年6月15日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，出席会议的监事3名。会议由公司监事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-060号公告。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

表决结果：审议通过

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-060号公告。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告

北京长久物流股份有限公司监事会

2022年6月23日

来源：中国证券报·中证网 作者：