江苏太平洋石英股份有限公司 关于全资子公司变更投资事项的公告

证券代码：603688 　 证券简称：石英股份 　 公告编号：临2022-033

转债代码：113548        转债简称：石英转债

转股代码：191548        转股简称：石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司

关于全资子公司变更投资事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏太平洋石英股份有限公司（简称“公司”）于2021年12月21日在上海证券交易所网站上发布了《关于签署投资协议书的公告》（2021-089号），主要披露了公司与江苏省赣榆经济开发区管委会（下称“赣榆开发区”）签署《投资协议书》，拟投资33,000万元建设年产15,000吨高纯石英砂项目（简称“投资项目”）。2022年6月16日公司发布了《关于全资子公司经营范围变更的公告》（2022-031号），主要披露了公司全资子公司连云港太平洋金沙石英有限公司（简称“太平洋金沙”）经营范围变更：由非金属矿物制品制造、非金属矿及制品销售，变更为非金属矿物制品制造、非金属矿及制品销售、电子专用材料制造、电子专用材料销售。

一、 投资项目变更情况

现根据公司未来发展规划，结合当前石英材料行业发展的市场格局，以及石英产业链上下游未来发展趋势，经公司第四届董事会第三十次会议审议，决定对太平洋金沙投资项目进行如下调整：

1、 产能规模：由年产15,000吨高纯石英砂项目调整为年产60,000吨电子半导体石英材料项目；

2、 投资总额：将原计划33,000万元的投资总额调整到105,180万元。

除上述事项外，其他事项不变。

二、 投资项目变更的风险提示

太平洋金沙投资项目已完成合规备案手续，其他项目落地的相关手续正在办理中，且后续行业政策、市场环境、价格波动、行业技术水平等情况发生较大变化，可能对项目实施带来不利影响，项目的实施可能存在顺延、变更、中（终）止等风险，将对项目的实施及未来收益产生不确定性影响。

公司将持续跟进投资项目进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2022年06月24日

证券代码：603688 　 证券简称：石英股份 　 公告编号：临2022-032

转债代码：113548        转债简称：石英转债

转股代码：191548        转股简称：石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2022年06月20日发出；2022年06月23日，公司第四届董事会第三十次会议在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，独立董事方先明、汪旭东、肖侠以通讯方式参加会议。公司监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体董事以投票方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司变更投资事项的议案》。

同意公司全资子公司连云港太平洋金沙石英有限公司对其在江苏省连云港市赣榆经济开发区拟投资建设的项目在产能规模及投资总额事项进行变更，变更内容详见公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司变更投资事项的公告》（公告编号：临2022-033）。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，无须提交股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2022年06月24日

来源：中国证券报·中证网 作者：