深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002238          证券简称：天威视讯        公告编号：2022－023

深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年7月11日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于2022年7月19日以通讯方式召开第八届董事会第三十一次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

同意公司向银行申请总计不超过人民币16亿元的综合授信额度，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。以上申请授信最终以银行审批的授信额度为准，公司视运营资金实际需求在额度内使用。

董事会同时提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人代表公司与各授信银行分别签署上述授信额度内的相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、融资等的合同、协议、凭证等）。本次授信及授权期限有效期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。本次申请银行综合授信事项的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的2022-025号《关于申请银行综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置资金的使用效率，合理降低公司财务费用，同意公司及控股子公司以部分闲置自有资金进行现金管理，以达到增创效益、降本增效的目的。

本次拟进行的现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专属产品等，最高额度不超过12亿元（含本数），董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层负责现金管理的具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等。授权期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。本次拟使用闲置自有资金进行现金管理事项的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的2022-026号《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见：经核查，在不影响公司及控股子公司日常经营和保证资金流动性前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益。本次进行现金管理事项履行了必要的审批手续，符合法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意本次公司及控股子公司以部分闲置自有资金进行现金管理，购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专属产品等，最高额度不超过12亿元（含本数）的现金管理事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于拟修订公司〈章程〉的议案》

为了增强市场竞争力，开展更广泛的政企业务，努力获得更多的政企业务资质，公司拟在营业执照上增加经营项目；同时，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2022年修订）》和《上市公司股东大会规则（2022年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《章程》进行修订。本次拟修订《章程》的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的2022-027号《关于拟修订〈章程〉的公告》。

《章程》其他条款不变，同意提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求和最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。本次拟修订《股东大会议事规则》的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的2022-028号《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》。

《股东大会议事规则》其他条款不变，同意提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。本次拟修订《董事会议事规则》的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的2022-029号《关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》。

《董事会议事规则》其他条款不变，同意提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《关于拟修订〈关联交易内部决策制度〉的议案》

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易内部决策制度》进行修订。本次拟修订《关联交易内部决策制度》的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的2022-031号《关于拟修订〈关联交易内部决策制度〉的公告》。

《关联交易内部决策制度》其他条款不变，同意提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定拟于2022年8月4日（星期四）14∶30召开2022年第一次临时股东大会，会议地点为广东省深圳市福田区彩田路深圳广电文创中心公司2301会议室，股权登记日为2022年7月28日（星期四），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的2022-032号《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十日

证券代码：002238          证券简称：天威视讯        公告编号：2022－024

深圳市天威视讯股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年7月11日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于2022年7月19日以通讯方式召开第八届监事会第十九次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳市天威视讯股份有限公司印章管理规定（2021年）》的最新要求，公司拟修订《监事会议事规则》。本次拟修订《监事会议事规则》的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2022-030号《关于拟修订〈监事会议事规则〉的公告》。

《监事会议事规则》其他条款不变，同意提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

二〇二二年七月二十日

证券代码：002238        证券简称：天威视讯       公告编号：2022－025

深圳市天威视讯股份有限公司

关于申请银行综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年7月19日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》。为保障公司各项业务的顺利开展，公司拟向银行申请总计不超过人民币16亿元的综合授信额度，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。以上申请授信最终以银行审批的授信额度为准，公司视运营资金实际需求在额度内使用。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在本次授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

董事会同时提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人代表公司与各授信银行分别签署上述授信额度内的相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、融资等的合同、协议、凭证等）。本次授信及授权期限有效期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。

根据公司《章程》的相关规定，本次申请银行综合授信尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十日

证券代码：002238          证券简称：天威视讯        公告编号：2022－026

深圳市天威视讯股份有限公司

关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月19日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司以部分闲置自有资金进行现金管理，本次拟进行的现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专属产品等，最高额度不超过12亿元（含本数），董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层负责现金管理的具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等。授权期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

在不影响公司及控股子公司正常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，达到增创效益、降本增效的目的，同时为公司及股东获取更多的回报。

（二）资金来源

公司闲置自有资金。

（三）现金管理品种

本次拟进行的现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专属产品等。

（四）投资额度

最高额度不超过12亿元（含本数）。

（五）授权有效期

本次使用闲置自有资金进行现金管理的授权期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

（六）实施方式

在额度范围和有效期内，董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层负责现金管理的具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等。

二、本次现金管理的风险及风险控制措施

（一）本次现金管理的风险

1、公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的品种属于低风险投资，但考虑到货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，本次拟进行的现金管理仍存有一定的系统性风险；

2、公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

公司及控股子公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，主要有以下措施：

1、公司将按照相关规定严格控制风险，对银行产品进行严格评估，做到风险可控；

2、公司及控股子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等；

3、公司及控股子公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在投资期间，公司及控股子公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；

4、公司审计室对投资资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对投资资金使用情况进行审计、核实；

5、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、关于使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司和公司全体股东的利益。

四、关于使用闲置自有资金进行现金管理的审核程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司第八届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司以部分闲置自有资金进行现金管理，本次拟进行的现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专属产品等，最高额度不超过12亿元（含本数），董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层负责现金管理的具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等。授权期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

（二）独立董事意见

经核查，在不影响公司及控股子公司日常经营和保证资金流动性前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益。本次进行现金管理事项履行了必要的审批手续，符合法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意本次公司及控股子公司以部分闲置自有资金进行现金管理，购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专属产品等，最高额度不超过12亿元（含本数）的现金管理事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第八届董事会第三十一次会议决议；

2、独立董事关于公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十日

证券代码：002238          证券简称：天威视讯        公告编号：2022－027

深圳市天威视讯股份有限公司

关于拟修订公司《章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月19日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于拟修订公司〈章程〉的议案》。为了增强市场竞争力，开展更广泛的政企业务，努力获得更多的政企业务资质，公司拟在营业执照上增加经营项目；同时，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2022年修订）》和《上市公司股东大会规则（2022年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《章程》进行修订，现将具体条款拟修订前后对比情况公告如下：

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除上述拟修订的条款外，公司《章程》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，按照市场监督管理部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十日

证券代码：002238          证券简称：天威视讯        公告编号：2022－028

深圳市天威视讯股份有限公司关于拟修订《股东大会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月19日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，现将具体条款拟修订前后对比情况公告如下：

■

■

■

除上述拟修订的条款外，《股东大会议事规则》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十日

证券代码：002238          证券简称：天威视讯        公告编号：2022－029

深圳市天威视讯股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月19日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》。根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，现将具体条款拟修订前后对比情况公告如下：

■

除上述拟修订的条款外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十日

证券代码：002238          证券简称：天威视讯        公告编号：2022－030

深圳市天威视讯股份有限公司

关于拟修订《监事会议事规则》的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月19日召开了第八届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》。根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳市天威视讯股份有限公司印章管理规定（2021年）》的最新要求，公司拟修订《监事会议事规则》，现将具体条款拟修订前后对比情况公告如下：

■

除上述拟修订的条款外，《监事会议事规则》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

二〇二二年七月二十日

证券代码：002238          证券简称：天威视讯        公告编号：2022－031

深圳市天威视讯股份有限公司关于拟修订《关联交易内部决策制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月19日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于拟修订〈关联交易内部决策制度〉的议案》。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》，为符合最新的监管法律法规，结合公司实际情况，公司拟对公司《关联交易内部决策制度》进行修订，现将具体条款拟修订前后对比情况公告如下：

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除上述拟修订的条款外，《关联交易内部决策制度》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十日

证券代码：002238          证券简称：天威视讯        公告编号：2022－032

深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十一次会议于2022年7月19日召开，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，确定于2022年8月4日召开公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2022年8月4日（星期四）14∶30；

网络投票时间：2022年8月4日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月4日9∶15—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年8月4日9∶15—15∶00期间任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022年7月28日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截至2022年7月28日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路深圳广电文创中心公司2301会议

室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码如下:

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（1）上述议案1—议案5、议案7已经公司第八届董事会第三十一次会议审议，详见本公司于2022年7月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2022-023号）、《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-025号）、《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-026号）、《关于拟修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：2022-027号）、《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2022-028号）、《关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2022-029号）和《关于拟修订〈关联交易内部决策制度〉的公告》（公告编号：2022-031号）。

上述议案6已经公司第八届监事会第十九次会议审议通过，详见本公司于2022年7月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-024号）、《关于拟修订〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2022-030号）

（2）本次股东大会审议的议案3—议案6为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

（3）本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、出席现场会议的登记办法

1、现场登记时间：2022年7月29日、2022年8月1日—2022年8月3日的9∶00至12∶00，14∶00至17∶00，及2022年8月4日的9∶00至12∶00。

（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

3、登记地点及授权委托书送达地点：广东省深圳市福田区彩田路深圳广电文创中心802公司证券投资部。

4、会议联系方式：

联系人：刘刚、林洁明

联系电话：0755-83067777，或83066888转3002、3211

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5、注意事项：

（1）为配合当前疫情防疫工作，公司建议股东或股东代理人优先采取网络投票方式参与公司本次股东大会。

（2）确需现场参会的股东或股东代理人须于2022年8月3日17∶00前与公司联系，如实登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。

（3）现场参会的股东或股东代理人请务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控，会议当天请在进入公司前，提前佩戴好口罩，主动配合接受体温检测、出示24小时核酸检测报告、健康码及通信行程卡，做好信息登记等相关防疫工作安排，会议过程中请全程佩戴口罩，现场如有其它防疫工作措施，敬请理解、支持和配合。

（4）出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作详见附件1。

五、备查文件

1、深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议。

2、深圳市天威视讯股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362238”；投票简称：“天威投票”

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年8月4日的交易时间，即9∶15—9∶25，9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月4日9∶15，结束时间为2022年8月4日15∶00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威视讯股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。（若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票）

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股性质和数量：普通股                 股

受托人姓名：                         受托人身份证号：

委托书有效期限：                     委托日期：2022年  月   日

委托人签名（法人股东加盖公章）：

附注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

来源：中国证券报·中证网 作者：