天津天保基建股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议时间：2022年7月20日（星期三）下午2:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年7月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年7月20日上午9:15至下午3:00。

2.召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长夏仲昊先生

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东28人，代表股份2,700,900股，占上市公司总股份的0.2434％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。

通过网络投票的股东28人，代表股份2,700,900股，占上市公司总股份的0.2434％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东28人，代表股份2,700,900股，占上市公司总股份的0.2434％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的股东28人，代表股份2,700,900股，占上市公司总股份的0.2434％。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了1项提案，表决结果如下：

1.关于公司与天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》的议案

总表决情况：

同意2,639,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7156％；反对60,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2474％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0370％。

中小股东总表决情况：

同意2,639,200股，占出席会议中小股东所持股份总数的97.7156％；反对60,700股，占出席会议中小股东所持股份总数的2.2474％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份总数的0.0370％。

表决结果：通过。

本提案涉及关联交易，公司控股股东天津天保控股有限公司为关联股东，未出席本次股东大会。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：天津森宇律师事务所

2.律师姓名：付玉静、毛艾婷

3.结论性意见：

公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1.天津天保基建股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

2.天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书；

3.《公司章程》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董  事  会

二○二二年七月二十一日

来源：中国证券报·中证网 作者：