潍柴重机股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000880  　证券简称：潍柴重机  　公告编号：2022-030

潍柴重机股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1．本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1．本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年7月21日（星期四）下午14:50开始

（2）网络投票时间：

采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022年7月21日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022年7月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）

3．召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4．会议召集人：公司董事会

5．主持人：董事长王志坚先生

6．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份169,158,600股，占公司总股本331,320,600股的51.0559％。其中，出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份169,158,600股，占公司总股本的51.0559％；通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股本的0.0000％。

公司部分董事、董事候选人、监事及董事会秘书通过现场或视频会议方式出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所律师对本次大会进行了见证。

四、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下（具体表决情况详见后附《潍柴重机2022年第二次临时股东大会议案表决结果统计表》）：

关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

傅强先生当选为公司第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会期限相同，自本次股东大会审议通过之日起生效。

董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

该议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2．律师姓名：潘兴高、姚金

3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。

六、本次会议备查文件

1．2022年第二次临时股东大会会议决议

2．北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴重机股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二○二二年七月二十一日

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北京市通商律师事务所关于潍柴重机股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书

致：潍柴重机股份有限公司

根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《潍柴重机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于2022年7月21日召开的2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。根据公司于2022年7月4日召开的2022年第四次临时董事会决议，董事会在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了关于召开本次股东大会的通知。

本次股东大会采取现场会议与网络投票表决形式相结合的方式进行。

2022年7月21日下午14:50开始，本次股东大会的现场会议在公司会议室如期召开。会议由董事长王志坚先生主持。

本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年7月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年7月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；公司董事会作为召集人的资格合法有效。

二、参加本次股东大会人员的资格

根据本次股东大会通知，截至2022年7月14日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人有权参加本次股东大会。

经本所律师合理验证，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名，所代表有表决权的股份为169,158,600股，占公司有表决权股份总数的51.0559%。

本所认为，上述股东及股东代理人参加本次股东大会并行使投票表决权的资格合法、有效。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东0名，所代表的股份为0股，占公司有表决权股份总数的0%。

参加本次股东大会的其他人员还有公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等。本所认为，该等人员均有资格出席或列席本次股东大会。

三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会审议了下列议案：

1.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

该议案为对中小投资者单独计票的议案。

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票表决相结合的方式进行。

上述议案经出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式进行了表决；上述议案由股东代表、监事代表、及本所律师进行计票、监票；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权，并由深圳证券信息有限公司负责统计表决结果。

根据合并统计的表决结果，本次股东大会的议案获有效通过。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。

北京市通商律师事务所(章)

经办律师：潘兴高

经办律师：姚  金

负 责 人：孔  鑫

二〇二二年七月二十一日

来源：中国证券报·中证网 作者：