湖南百利工程科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年7月28日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市洞庭大道1号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
195,392,142
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
39.8516
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于红马科技10000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目（二期）终止的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
195,392,142
100
0
0
0
0
2、议案名称：关于部分募投项目终止后将剩余募集资金永久补流的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
195,392,142
100
0
0
0
0
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