上海宝信软件股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600845  900926 证券简称：宝信软件  宝信B 公告编号：临2022-034

上海宝信软件股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年8月2日

(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路1016号公司一楼108会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席2人，其他7位董事因工作原因无法出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人，其他2位监事因工作原因无法出席本次会议；

3、 吕子男董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：修改《公司章程》及议事规则部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：设立董事会专门委员会的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：给予独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

5、 选举公司非独立董事的议案

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6、 选举公司独立董事的议案

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7、 选举公司监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案的表决情况

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2、累积投票议案的表决情况

5.00、议案名称：选举公司非独立董事的议案

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6.00、议案名称：选举公司独立董事的议案

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7.00、议案名称：选举公司监事的议案

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、第1项议案为特别决议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过；第2～7项议案为普通决议案，已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过；

2、第5、6项议案采用累积投票制进行表决，夏雪松、王剑虎、王成然、蒋立诚、谢力当选为公司第十届董事会非独立董事，苏勇、白云霞、程林、张卫东当选为公司第十届董事会独立董事，共同组成公司第十届董事会；

3、第7项议案采用累积投票制进行表决，蒋育翔、万洪当选为公司第十届监事会监事，与公司职代会选举产生的职工监事张洋共同组成公司第十届监事会。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市华诚律师事务所

律师：黄珏鑫、李思远

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 上海宝信软件股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、 上海市华诚律师事务所出具的法律意见书；

上海宝信软件股份有限公司

2022年8月3日

附：张洋女士简历

张洋，女，1977年1月出生，东北大学黄金学院计算机及应用专业本科，复旦大学MBA，工程师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司智能化系统工程事业部高级总监兼副总经理，智慧交通事业部副总经理兼上海宝康电子控制工程有限公司副总经理，智慧城市事业本部智慧交通事业部副总经理(主持工作)兼上海宝康电子控制工程有限公司副总经理，智慧城市事业本部智慧城市软件事业部总经理兼上海宝康电子控制工程有限公司副总经理；现任上海宝信软件股份有限公司职工监事、工业互联网研究院/大数据中心高级总监。

张洋女士持有公司33,969股A股，符合《公司章程》规定的监事任职条件。

股票代码：A600845 B900926  股票简称：宝信软件 宝信B    编号：临2022-035

上海宝信软件股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于2022年7月26日以电子邮件的方式发出，于2022年8月2日以现场和视频相结合的方式召开，应到董事9人，实到9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

一、选举董事长的议案

选举夏雪松先生为公司第十届董事会董事长。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、董事会下设专门委员会的议案

公司第十届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会等3个专门委员会。

战略委员会由夏雪松董事长、王剑虎董事、王成然董事、蒋立诚董事、谢力董事和苏勇独立董事6名委员组成，夏雪松董事长任主任。

审计委员会由白云霞独立董事、程林独立董事和张卫东独立董事3名委员组成，白云霞独立董事任主任。

薪酬和考核委员会由程林独立董事、白云霞独立董事和张卫东独立董事3名委员组成，程林独立董事任主任。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

三、聘任总经理的议案

经董事长夏雪松先生提名，聘任王剑虎先生为公司总经理。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

四、聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

经董事长夏雪松先生提名，聘任吕子男先生为公司董事会秘书、彭彦杰先生为公司证券事务代表。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

五、聘任高级管理人员的议案

经总经理王剑虎先生提名，聘任周建平先生、宋健海先生、陈健先生、宋世炜先生、梁越永先生为公司副总经理，宋健海先生为公司总法律顾问，吕子男先生为公司财务总监。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会

2022年8月3日

附：周建平、宋健海、陈健、宋世炜、梁越永、吕子男、彭彦杰简历

周建平，男，1963年8月出生，北京理工大学计算机系工学硕士毕业，英国爱丁堡大学计算机系访问学者，上海交通大学系统工程博士，高级工程师，中共党员。

曾任宝钢系统开发部OA室副主任，上海宝钢计算机系统工程有限公司系统二部经理、公司经理助理兼经营销售部经理，宝钢东软集团公司副总经理，上海宝钢信息产业有限公司副总经理；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。

周建平先生持有公司267,930股 A 股、587,609股 B 股，符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

宋健海，男，1965年9月生，北京科技大学计算机应用技术专业本科毕业，东北大学系统工程博士，教授级高级工程师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司钢铁事业部系统开发一部经理、钢铁ERP事业部总经理、公司大客户经理兼MES软件事业部总经理、公司专项副总经理；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理、总法律顾问。

宋健海先生持有公司416,328股 A 股、165,565股 B 股，符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

陈健，男，1967年4月生，浙江大学工业电气自动化技术本科毕业，中欧国际工商学院EMBA，高级工程师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司钢铁事业部系统二部经理、钢铁ERP事业部副总经理、营销部总经理、制造业营销部总经理、公司大客户经理、公司专项副总经理；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。

陈健先生持有公司267,930股 A 股、40,425股 B 股，符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

宋世炜，男，1965年4月出生，华中理工大学无线电专业本科，武汉科技大学管理学硕士，正高职高级工程师，中共党员。

曾任武钢工程技术集团党委书记、执行董事、总经理；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理，宝信软件（武汉）有限公司党委书记、执行董事。

宋世炜先生持有公司135,200股 A 股，符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

梁越永，男，1968年3月出生，清华大学生产过程自动化专业本科，正高级工程师，中共党员。

曾任马钢集团自动化公司党委书记、董事长、总经理，飞马智科信息技术股份有限公司董事长、党委书记、总经理；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理，飞马智科信息技术股份有限公司党委书记、董事长。

梁越永先生持有公司79,430股 A 股，符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

吕子男，男，1974年12月出生，英国伯明翰大学会计与金融专业研究生毕业，会计师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司财务部税务管理、资金主管、副部长（主持工作）、部长；现任上海宝信软件股份有限公司财务总监兼财务部部长、董事会秘书。

吕子男先生持有公司245,960股 A 股，取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司章程》、《董事会秘书工作制度》规定的董事会秘书任职条件。

彭彦杰，男，1979年7月出生，新加坡南洋理工大学工程学士、工程硕士，经济师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司系统服务部工程师，宝钢工程技术集团有限公司监察部主任管理师，上海宝信软件股份有限公司董事会秘书室投资者关系主管；现任上海宝信软件股份有限公司办公室主任、证券事务代表。

彭彦杰先生持有公司101,681股 A 股、93,037股 B 股，取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《董事会秘书工作制度》规定的证券事务代表任职条件。

股票代码：A600845 B900926  股票简称：宝信软件 宝信B    编号：临2022-036

上海宝信软件股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第一次会议通知于2022年7月26日以电子邮件的方式发出，于2022年8月2日以现场和视频相结合的方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案：

一、选举监事会主席的议案

选举蒋育翔先生为公司第十届监事会主席。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、聘任总经理的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

三、聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

四、聘任高级管理人员的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

监 事 会

2022年8月3日

来源：中国证券报·中证网 作者：