天际新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

股票代码：002759         股票简称：天际股份        公告编号：2022-075

天际新能源科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年8月6日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事7人。会议通知已于2022年8月4日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过了《关于与瑞昌市人民政府签署项目合同书的议案》；

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司拟与瑞昌市人民政府签署项目合同的相关内容详见公司于2022年8月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与瑞昌市人民政府签署项目合同书的提示性公告》(公告编号：2022-072)。

表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于投资设立江西瑞昌全资子公司的议案》；

表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

3、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

为进一步完善公司治理体系，公司对关联交易决策制度进行了修订。《关联交易决策制度（2022年修订）》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》；

董事会定于2022年8月31日召开天际新能源科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会。

表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2022年8月8日

股票代码：002759         股票简称：天际股份         公告编号：2022-076

天际新能源科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年8月6日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于投资设立江西瑞昌全资子公司的议案》。公司决定在瑞昌市注册成立全资子公司“江西天际新能源科技有限公司”（暂定名，具体以工商部门核准登记为准）。

本次对外投资设立子公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

二、拟设立公司基本情况

1、公司名称：江西天际新能源科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币80,000万元

4、法定代表人：吴锡盾

5、住所：瑞昌市南环路40号国贸大厦（暂定，以工商部门实际登记地址为准）

6、经营范围：许可项目：有毒化学品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准；一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；生态环境材料制造；工业酶制剂研发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动（以工商管理部门核定为准）

7、股权结构：公司以自有资金出资，持有其100%股权。

8、出资方式：货币出资。

三、对外投资的目的

公司计划在江西瑞昌投资约30亿元人民币，新建年产六氟磷酸锂30000吨、高纯氟化锂6000吨及副产品配套项目。为推进落实该项目，公司决定在江西瑞昌投资设立全资子公司，负责项目的土地、建筑物及项目基础配套设施的投资建设等。

四、相关风险说明

本次设立全资子公司尚需向工商管理部门申请登记，公司成立的目的主要作为投资项目建设运营主体，未来经营情况存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2022年8月8日

股票代码：002759         股票简称：天际股份         公告编号：2022-077

天际新能源科技股份有限公司

关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第四届董事会第十六次会议决议，决定于2022年8月31日召开公司2022年第四次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：公司2022年第四次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。根据2022年8月6日召开的第四届董事会第十六次会议决议，公司将召开2022年第四次临时股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年8月31日下午15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月31日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年8月31日9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年8月26日（星期五）。

7．出席对象：

（1）于2022年8月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区天际新能源科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1．本次提交股东大会表决的提案名称：

■

2．上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

3. 根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。

（2）自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，办理登记手续。

（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，并及时电告确认。

2、登记时间：2022年8月30日（上午10:00—11:30，下午14:00—16:00）。

3、登记地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区，公司董事会办公室。

4、联系电话：0754-88118888-2116，传真：0754-88116816。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前20分钟签到进场。

四、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2022年8月8日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362759”；投票简称为“天际投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2022年8月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月31日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年8月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

天际新能源科技股份有限公司

2022年第四次临时股东大会表决投票授权委托书

兹委托         （先生/女士）代表本人/单位出席天际新能源科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会。本人/单位授权      （先生/女士）对以下表决事项进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

□对本次股东大会提案的明确投票意见指示（按下表格式列示）；

□没有明确投票指示：由受托人按自己的意见投票。

本次股东大会议案的表决意见：

■

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：          股

委托人股东账号：                               年       月      日

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人联系电话：                               年       月      日

来源：中国证券报·中证网 作者：