东方通信股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600776  900941    股票简称：东方通信  东信B股 编号：临2022-024

东方通信股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2022年8月9日以通讯表决方式召开。公司8名董事参与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）、关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案

同意授权公司管理层以集中竞价交易、大宗交易等合法方式择机减持不超过523.4720万股博创科技股份有限公司股份，不超过其总股本的2%。

公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士和钱育新先生对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于减持公司所持其他上市公司部分股份的公告》。

表决结果：同意票8票  反对票0票   弃权票0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案

同意于2022年8月25日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票8票   反对票0票   弃权票0票

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○二二年八月十日

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信B股 公告编号：2022-026

东方通信股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年8月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年8月25日14 点 30分

召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年8月25日

至2022年8月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，相关公告已于2022年8月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2022年8月23日 上午9：00-11：30，下午13：00-16：00

（二）登记手续：个人股东凭个人身份证原件、证券帐户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记。

法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续。

外地股东可凭有关证件以邮件方式由公司进行登记。

（三）登记地点：公司董事会办公室

六、 其他事项

（一）本次股东大会现场部分，会期半天。出席会议代表食宿及交通自理；

（二）联系方法：

地址：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园东方通信股份有限公司董事会办公室

电话：0571-86676198

邮箱：inquiry@eastcom.com

邮编：310053

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

2022年8月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

东方通信股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月25日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600776  900941    股票简称：东方通信  东信B股  编号：临2022-025

东方通信股份有限公司

关于减持公司所持其他上市公司

部分股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●东方通信股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通信”）拟自博创科技股份有限公司（以下简称“博创科技”）减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易、大宗交易等合法方式减持不超过523.4720万股博创科技股份，不超过其总股本的2%；其中任意连续90个自然日通过集中竞价交易减持不超过其总股本的1%，通过大宗交易减持不超过其总股本的2%。若在本次计划减持期间，博创科技有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持计划减持比例不变，股份数量做相应调整。

●本次交易不构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组。

●本次交易需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》，同意授权公司管理层通过深圳证券交易所证券交易系统（包含集中竞价、大宗交易等方式）择机减持公司所持的部分博创科技股份。

二、交易标的基本情况

（一）交易标的

博创科技于2003年7月8日成立,于2016年10月12日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。根据博创科技最新公告数据，截至2022年7月15日，博创科技总股本为261,736,043股，东方通信持有其17,134,291股，占比6.55%。该部分股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

（二）减持方案

1、交易时间：自博创科技减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内。

2、交易数量及方式：交易数量不超过523.4720万股，占博创科技总股本的比例不超过2%。

其中采取集中竞价交易方式的，在任意连续90个自然日，减持股份的总数不超过博创科技总股本的1%；采用大宗交易方式的，在任意连续90个自然日，减持股份的总数不超过博创科技总股本的2%。

若在本次计划减持期间，博创科技有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持计划减持比例不变，股份数量做相应调整。

3、交易价格：根据减持时的市场价格确定。同时根据公司在博创科技《关于股份锁定和减持的承诺函》所做出的承诺，减持价格应不低于博创科技股票的上市发行价，如自博创科技首次公开发行股票至减持公告之日起发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格应相应调整。

三、减持目的及对公司的影响

公司将根据生产经营需要，择机减持持有的部分博创科技股份。由于证券市场股价波动性大，收益存在较大的不确定性。公司将根据股份减持的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、相关风险提示

本次减持计划将根据市场情况、博创科技股价情况等情形决定是否实施，本次减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性，存在是否按期实施完成的不确定性。

五、独立董事意见

本次减持事项董事会的审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。同意授权管理层择机减持部分博创科技股份事项。同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。

六、本项交易履行的决策程序

2022年8月9日，公司第九届董事会第七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本项交易，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方通信股份有限公司

董事会

二○二二年八月十日

来源：中国证券报·中证网 作者：