贤丰控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

■

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。

3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2022年8月12日下午15:00。

(2)网络投票时间为：2022年8月12日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月12日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年8月12日9:15—15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点：广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元。

3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长韩桃子女士主持。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份455,612,781股，占上市公司总股份的40.1542%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份454,510,847股，占上市公司总股份的40.0571%；通过网络投票的股东6人，代表股份1,101,934股，占上市公司总股份的0.0971%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,102,134股，占上市公司总股份的0.0971%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0000%；通过网络投票的股东6人，代表股份1,101,934股，占上市公司总股份的0.0971%。

2.公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城（深圳）律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议与表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

1. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意455,546,181股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854%；反对65,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东表决情况：同意1,035,534股，占出席会议中小股东所持股份的93.9572%；反对65,700股，占出席会议中小股东所持股份的5.9612%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0817%。

2. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意455,603,881股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东表决情况：同意1,093,234股，占出席会议中小股东所持股份的99.1925%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7259%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0817%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所的朱伟律师、潘琳律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《贤丰控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；

2.《法律意见书》。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2022年8月12日

来源：中国证券报·中证网 作者：