湖北宜化化工股份有限公司 2022年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议时间：

现场会议时间：2022年8月15日14:30

网络投票时间：2022年8月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年8月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议地点：宜昌市沿江大道52号6楼会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会（第十届董事会第十次会议决议召开本次股东大会）。

5.会议主持人：董事长卞平官先生。

6.本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

7.会议出席情况：

参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共计49名，代表股份数量158,222,489股，占公司有表决权股份总数的17.6220％。

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1名，代表股份数量153,326,189股，占公司有表决权股份总数的17.0767％。

根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络投票出席会议的股东共计48名，代表股份数量4,896,300股，占公司有表决权股份总数的0.5453％。

参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共计48名，代表股份数量4,896,300股，占公司有表决权股份总数的0.5453％。

公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。

湖北普济律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：

（一）审议通过了《关于对松滋史丹利宜化新材料科技有限公司增资的议案》

表决结果：同意157,875,389股，占出席会议所有股东所持股份的99.7806％；反对347,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意4,549,200股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9110％；反对347,100股，占出席会议的中小股东所持股份的7.0890％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（二）审议通过了《关于对外担保的议案》，该议案分为以下3个子议案：

1.为内蒙宜化向乌海银行股份有限公司乌海乌达支行申请的10,000.00万元借款提供保证担保。担保的贷款期限为1年，担保期限为3年，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：同意157,824,589股，占出席会议所有股东所持股份的99.7485％；反对387,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2452％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。

其中，中小投资者表决情况为：同意4,498,400股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8735％；反对387,900股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9223％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2042％。

2.为松滋肥业向上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行申请的4,980.00万元借款按公司在松滋肥业的持股比例对其中2,539.80万元借款提供保证担保。担保的贷款期限为2年，担保期限为3年，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：同意157,824,589股，占出席会议所有股东所持股份的99.7485％；反对387,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2452％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。

其中，中小投资者表决情况为：同意4,498,400股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8735％；反对387,900股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9223％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2042％。

3.为新疆宜化向湖北银行宜昌分行申请的100,000.00万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中19,900.00万元借款提供保证担保。担保的贷款期限为2年，担保期限为3年，担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：同意157,839,589股，占出席会议所有股东所持股份的99.7580％；反对372,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2357％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。

其中，中小投资者表决情况为：同意4,513,400股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1798％；反对372,900股，占出席会议的中小股东所持股份的7.6160％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2042％。

（三）审议通过了《关于以债转股方式对新疆宜化化工有限公司增资的议案》

表决结果：同意157,871,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.7784％；反对347,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2196％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。

其中，中小投资者表决情况为：同意4,545,700股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8395％；反对347,400股，占出席会议的中小股东所持股份的7.0952％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0654％。

（四）审议通过了《关于补充审议控股子公司接受控股股东资金拆借暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司153,326,189股的股份。

表决结果：同意4,520,700股，占出席会议所有股东所持股份的92.3289％；反对365,600股，占出席会议所有股东所持股份的7.4669％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.2042％。

其中，中小投资者表决情况为：同意4,520,700股，占出席会议的中小股东所持股份的92.3289％；反对365,600股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4669％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2042％。

（五）审议通过了《关于向宜昌邦普宜化环保科技有限公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意157,840,489股，占出席会议所有股东所持股份的99.7586％；反对368,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2331％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0083％。

其中，中小投资者表决情况为：同意4,514,300股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1982％；反对368,800股，占出席会议的中小股东所持股份的7.5322％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2696％。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会经湖北普济律师事务所李萌律师、秦小兵律师现场见证，并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。”

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北宜化化工股份有限公司2022年第八次临时股东大会决议；

2.湖北普济律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2022年第八次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2022年8月15日

来源：中国证券报·中证网 作者：