西藏发展股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：000752              股票简称：*ST西发              公告编号：2022-090

西藏发展股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开时间：

1、现场会议时间为：2022年8月15日下午14:30

2、网络投票时间为：2022年8月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月15日上午9:15至 9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年8月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（二）股东大会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室。

（三）股东大会召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗希先生主持。

（五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

（六） 股东大会出席情况

1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东15人，代表股份53,722,655股，占上市公司总股份的20.3681％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股；通过网络投票的股东14人，代表股份53,722,555股，占上市公司总股份的20.3681％。

2、中小股东出席会议的情况：通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份866,621股，占上市公司总股份的0.3286％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股；通过网络投票的中小股东12人，代表股份866,521股，占上市公司总股份的0.3285％

3、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

公司2022年第二次临时股东大会审议议题属普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会具体表决情况如下：

（一）审议《关于增补孙阳升先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

总表决情况: 同意53,549,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.6776％；反对173,221股，占出席会议所有股东所持股份的0.3224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意693,400股，占出席会议的中小股东所持股份的80.0119％；反对173,221股，占出席会议的中小股东所持股份的19.9881％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

审议结果：该项议案获有效表决通过。

（二）审议《关于拟与浙江阿拉丁控股集团有限公司达成债务和解的议案》

总表决情况: 同意34,307,592股，占出席会议所有股东所持股份的63.8606％；反对172,221股，占出席会议所有股东所持股份的0.3206％；弃权19,242,842股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的35.8189％。

中小股东总表决情况：同意694,400股，占出席会议的中小股东所持股份的80.1273％；反对172,221股，占出席会议的中小股东所持股份的19.8727％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

审议结果：该项议案获有效表决通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京通商（成都）律师事务所

（二）律师姓名：刘瑶、赵丽

（三）结论性意见：律师认为，公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）西藏发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

（二）西藏发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2022年8月15日

股票代码：000752              股票简称：*ST西发              公告编号：2022-089

西藏发展股份有限公司

关于延期回复2021年年报二次问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月4日收到深圳证券交易所《关于对西藏发展股份有限公司2021年年报的二次问询函》（公司部年报问询函〔2022〕第545号），经向深圳证券交易所申请，公司于2022年7月19日、8月2日披露了《关于延期回复年报问询函的公告》（公告编号：2022-077、2022-083）。

公司收到2021年年报二次问询函（以下简称“问询函”）后，立即组织相关部门并协调中介机构对问询函所涉事项开展核查落实并积极准备回复材料。截至目前，相关回复需进一步补充完善，结合疫情影响，经向深圳证券交易所申请，公司将延期于2022年8月29日前回复，及时履行披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2022年8月15日

来源：中国证券报·中证网 作者：