大唐电信科技股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)公司董事会于2022年8月9日向全体董事发出第八届董事会第二十九次会议通知。
(三)本次会议于2022年8月15日以通讯表决方式召开。
(四)会议应参会董事7人,实际参会董事7人。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于同意瓴盛科技引入增资并放弃优先认购权的议案》。
公司下属联芯科技有限公司(以下简称“联芯科技”)的参股企业瓴盛科技有限公司(以下简称“瓴盛科技”)拟通过协议增资的方式引进3名投资者:上海摩勤智能技术有限公司、深圳沸石创新投资中心(有限合伙)、海南上善道和私募创业投资基金合伙企业(有限合伙),新增注册资本5471.7784亿元,新增资本对应持股比例1.800327%。公司控股子公司联芯科技放弃本次增资的优先认购权,并同意本次瓴盛科技引入增资方案。增资方案实施后,瓴盛科技注册资本由298,460.64万元增至303,932.4184万元,联芯科技对瓴盛科技的持股比例将由17.431980%被稀释至17.118148%。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。表决结果为通过。
(二)审议通过《关于授权董事长处理对外融资事宜的议案》。
同意授权董事长在年度累计总额10亿元(含10亿元)的授信额度内,处理各种金融机构融资业务;授权董事长在日常融资业务中批准单笔不超过3亿元(含3亿元)的融资业务。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。表决结果为通过。
(三)审议通过《关于增补董事会战略与投资决策委员会委员的议案》。
同意增补冉会娟担任第八届董事会战略与投资决策委员会委员。增补后的第八届董事会战略与投资决策委员会由董事长刘欣、董事冉会娟、独立董事杨放春、董事马建成、董事谢德平组成,董事长刘欣任主任。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。表决结果为通过。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2022年8月16日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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