国网信息通信股份有限公司关于 2022年第一次临时股东大会的延期公告

证券代码：600131  证券简称：国网信通   公告编号：2022-036号

国网信息通信股份有限公司关于

2022年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议延期后的召开时间：2022年9月9日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2022年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2022年8月24日

3.原股东大会股权登记日

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二、股东大会延期原因

公司于2022年8月12日公告《关于公司董事及总经理辞职的公告》，公司高级管理人员变动导致《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》需进行相应调整，为提高决策效率，统筹进行会议安排，将原定于2022年8月24日召开的公司2022年第一次临时股东大会延期至2022年9月9日召开。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2022年9月9日10点00分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2022年9月9日

至2022年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2022年8月9日刊登的公告（公告编号:2022-033号）。

四、其他事项

联系地址：成都市高新区益州大道1800号天府软件园G区3栋10楼（国网信息通信股份有限公司证券管理部）。

邮政编码：610041

联 系 人：王定娟

联系电话：028-87333131 传 真：028-68122723

联系邮箱：zqglb@sgitc.com

与会股东食宿、交通费用自理。

国网信息通信股份有限公司董事会

2022年8月16日

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2022-037号

国网信息通信股份有限公司关于撤销独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国网信息通信股份有限公司（以下简称公司）于2022年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露了《国网信息通信股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2022-034号）。

2022年8月16日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露了《国网信息通信股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会的延期公告》（公告编号：2022-036号），由于公司高级管理人员变动导致《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》需进行相应调整。

由于需公开征集投票权的相关议案需要进行调整，上述独立董事征集投票权事项一并撤销。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2022年8月16日

来源：中国证券报·中证网 作者：