苏州易德龙科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603380   证券简称：易德龙     公告编号：2022-071

苏州易德龙科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议的通知已于2022年8月11日以邮件方式发出，会议于2022年8月16日下午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人（独立董事巢序先生、独立董事马红漫先生以通讯方式参加），会议由董事长钱新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《苏州易德龙科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

（一） 审议通过了《关于对香港全资子公司实施增资事宜的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于对香港全资子公司实施增资事宜的议案》，苏州易德龙科技股份有限公司以自有资金2,000万美元对香港全资子公司ELB International Ltd.（易路宝国际有限公司）进行增资，投资总额由450万美元变更为2,450万美元，注册资本由450万美元变更为2,450万美元。

（二） 审议通过了《关于香港全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于香港全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2022年8月17日

证券代码：603380  证券简称：易德龙      公告编号：2022-072

苏州易德龙科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议的通知已于2022年8月11日以邮件方式发出，会议于2022年8月16日下午以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会注意林其旭主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《苏州易德龙科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：

（一） 审议通过了《关于对香港全资子公司实施增资事宜的议案》

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于对香港全资子公司实施增资事宜的议案》，苏州易德龙科技股份有限公司以自有资金2,000万美元对香港全资子公司ELB International Ltd.（易路宝国际有限公司）进行增资，投资总额由450万美元变更为2,450万美元，注册资本由450万美元变更为2,450万美元。

（二） 审议通过了《关于香港全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于香港全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司监事会

2022年8月17日

证券代码：603380  证券简称：易德龙      公告编号：2022-073

苏州易德龙科技股份有限公司

关于对香港全资子公司实施增资事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：ELB International Ltd.（易路宝国际有限公司，拟增资全资子公司，以下简称“易路宝公司”或“ELB”）

●投资金额：拟以自有资金对易路宝公司增资2,000万美元。

●本事项已经苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易德龙”）第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次审议通过。

●相关风险提示：

本次投资需经政府相关部门的备案及审批。本次增资后，易路宝公司在实际运营过程中可能面临政策风险、管理风险、市场及汇率风险、法律及海关风险等方面的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

根据公司发展战略和业务发展需要，为了进一步拓展海外市场、优化采购及物流模式，提升北美及欧洲客户在综合成本、灵活交付等方面的满意度，易德龙拟使用自有资金对下属全资香港子公司易路宝公司增资2,000万美元，本次增资完成后，易路宝公司的注册资本由450万美元增加至2,450万美元。本次增资的主要原因为满足新增订单的产能需求，需增加资金投入。增资款项将依据国家外汇管理局等相关部门要求及项目的实际进度，分期投入。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于2022年8月16日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于对香港全资子公司实施增资事宜的议案》，本次投资事项未达到公司股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、拟增资标的基本情况

（一）易路宝国际有限公司

1、公司名称：ELB International Ltd.（易路宝国际有限公司）

2、公司地址：香港九龙尖沙咀广东道30号新港中心第一期812室

3、企业类型：有限责任公司

4、注册资本：450万美元

5、投资总额：450万美元

6、经营范围：采购、销售、研发电子元器件、组件及产品，并提供相配套的服务。

7、资金用途：用于原材料采购、设备采购、委外加工服务和公司基础运营。

8、拟增资金额：2,000万美元。

9、股权结构及出资方式

■

备注：货币出资的资金来源为自有资金。

10、财务概况

■

三、本次增资对上市公司的影响

易路宝公司与易德龙现有的业务及产品产能匹配性良好，协同效应显然，能帮助易德龙进一步打开国际化大门，布局北美、东南亚、乃至欧洲几大制造基地，优化成本，增强客户粘性，提升品牌知名度和公司在资本市场的形象，最大化实现股东价值。本次增资的实施，契合公司的发展战略，将实现公司电子产品产业链的延伸和业务规模的扩张，完善全球采购和销售渠道建立，同时大大提升公司的国际化管理和运营水平，提高公司在国际市场的核心竞争力。

五、对外投资的风险分析

本次对子公司增资属于跨境对外投资，需经政府相关部门的备案及审核批准，存在一定的审批风险。

本次投资可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险。本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。

公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2022年8月17日

证券代码：603380  证券简称：易德龙  公告编号：2022-074

苏州易德龙科技股份有限公司

关于香港全资子公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：

EAH Singapore Pte Ltd.（具体以以实际批准注册为准，以下简称“新加坡公司”）

Etron Vietnam Technologies Co. Ltd.（具体以实际批准注册为准，以下简称“越南公司”）

●投资金额：拟新设新加坡公司注册资本305万美元、越南公司注册资本300万美元。

●本事项已经苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易德龙”）第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次审议通过。

●相关风险提示：

本次对外投资存在一定的境外资产安全性风险和跨境管理风险，但对公司当前的财务状况和经营成果不会造成重大影响。公司将积极采取分期投入的策略和适当的管理措施加强风险管控。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

根据公司发展战略和业务发展需要，为了进一步拓展海外市场、优化采购及物流模式，提升北美及欧洲客户在综合成本、灵活交付等方面的满意度，易德龙下属香港全资子公司ELB International Ltd.（易路宝国际有限公司，以下简称“易路宝公司”或“ELB”）拟使用自有资金，通过投资新设新加坡公司（注册资本305万美元）为路径公司，再于越南投资新设越南公司（注册资本300万美元）。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于2022年8月16日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于香港全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》，本次投资事项未达到公司股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、拟设立公司的基本情况

（一）新加坡公司

1、公司名称：EAH Singapore Pte Ltd（具体以实际批准注册为准）

2、公司地址：新加坡罗宾森路120号13-01室

3、企业类型：有限责任公司

4、注册资本：305万美元

5、投资总额：305万美元

6、经营范围：采购、销售各种产品；对外投资（以实际批准注册为准）

7、资金用途：用于越南公司投资和基础运营

8、股权结构及出资方式

■

（二）越南公司

1、公司名称：Etron Vietnam Technologies Co. Ltd.（具体以实际批准注册为准）

2、公司地址：越南海阳省金江县

3、企业类型：有限责任公司

4、注册资本：300万美元

5、投资总额：300万美元

6、经营范围：生产、销售：电子元器件、零部件及产品，并提供相应的配套服务；受托加工：电子元器件、零部件及产品，并提供相应的配套服务；自行或代理进出口电子元器件、零部件、产品及相关设备。（以实际批准注册为准）。

7、资金用途：用于公司设立、生产厂房装修、原材料采购及生产运营费用。

8、股权结构及出资方式

■

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资，契合公司的发展战略，将实现公司电子产品产业链的延伸和业务规模的扩张，建立起自己的东南亚制造基地，为易路宝公司的产品销售业务提供制造保障，同时可以大大提升公司的国际化管理和运营水平，提高公司在国际市场的核心竞争力。

新设立公司将贯彻落实公司董事会的经营策略与战略布局，根据公司发展需要，降低公司原材料采购成本及物流成本；拓展公司海外采购和营销渠道；满足公司海外客户的就近交付需求，同时降低主要客户的供应链中断风险，进一步增强公司与客户之间的粘性，提升管理和运营水平。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资存在一定的境外资产安全性风险和跨境管理风险，但对公司当前的财务状况和经营成果不会造成重大影响。公司将积极采取分期投入的策略和适当的管理措施加强风险管控。

公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司

董事会

2022年8月17日

来源：中国证券报·中证网 作者：