盛视科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002990         证券简称：盛视科技         公告编号：2022-057

盛视科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2022年8月17日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料于2022年8月15日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于在雄安投资设立全资子公司的议案》

为推进公司发展战略实施，抓住雄安新区建设机遇，进一步完善公司产业布局和营销网络，公司拟使用自有资金以现金出资方式，投资设立全资子公司河北雄安盛视科技有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准），该子公司注册资本人民币1,000万元。董事会授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记有关事宜。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

《关于在雄安投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-058）具体内容详见2022年8月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于对外捐赠的议案》

为切实履行社会责任，回馈社会，助力贵州巩固和拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，支持贵州省乡村振兴基金会创新发展乡村振兴机制和模式，公司拟向贵州省乡村振兴基金会捐赠人民币1,200万元，用于贵州省推进乡村振兴战略，助力基础设施数字化、智慧农业及智慧乡村建设。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表同意的独立意见。

《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2022-059）具体内容详见2022年8月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2022年8月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第三届董事会第四次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司董事会

2022年8月18日

证券代码：002990         证券简称：盛视科技         公告编号：2022-058

盛视科技股份有限公司

关于在雄安投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月17日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于在雄安投资设立全资子公司的议案》。为推进公司发展战略实施，抓住雄安新区建设机遇，进一步完善公司产业布局和营销网络，公司拟使用自有资金以现金出资方式，投资设立全资子公司河北雄安盛视科技有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准），该子公司注册资本人民币1,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记有关事宜。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1.公司名称（暂定）：河北雄安盛视科技有限公司

2.公司类型：有限责任公司

3.注册地：河北省保定市雄安新区

4.注册资本：1,000万人民币

5.股权结构：盛视科技股份有限公司持股100%

6.经营范围：人工智能、物联网、大数据、智能算法、机器视觉的技术研发与应用；智能机器人、电子及智能产品、智慧系统、计算机软件、网络及数据库、机电一体化产品、工业与办公自动化设备、通讯信息设备、安防产品、警用器材、第一类医疗器械的技术研发、生产、销售及服务；信息系统集成、智能控制系统、通信网络系统、信息安全系统、安全防范系统的设计、安装维护服务；电子与智能化工程、机电安装、机房及消防工程、建筑装饰和装修及防雷工程的设计与施工；从事以上内容的技术咨询；软硬件技术检测与评价、技术转让及服务；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；设备租赁（不含金融租赁）；自有物业租赁。

以上信息最终以当地登记机关核准的内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

雄安新区是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区，设立雄安新区是党中央深入推进京津冀协同发展作出的一项重大决策部署。为推进公司发展战略实施，公司拟在雄安投资设立全资子公司，以更好抓住雄安新区建设机遇，进一步完善公司产业布局和营销网络。

（二）本次投资可能存在的风险和应对措施

本次投资设立子公司，可能面临宏观经济、市场环境变化等多种不确定性因素，投资收益存在不确定的风险，同时公司管理战线加长，可能面临运营管理、内部控制难度加大等问题。对此，公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次投资对公司的影响

本次投资设立全资子公司是基于公司发展战略，从公司长远利益出发所做出的慎重决策，对公司完善业务布局和营销网络、提升综合竞争力具有重要意义。本次投资设立全资子公司的资金均为公司自有资金，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

公司第三届董事会第四次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2022年8月18日

证券代码：002990         证券简称：盛视科技         公告编号：2022-059

盛视科技股份有限公司

关于对外捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月17日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，现将有关情况公告如下：

一、对外捐赠概述

为切实履行社会责任，回馈社会，助力贵州巩固和拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，支持贵州省乡村振兴基金会创新发展乡村振兴机制和模式，公司拟向贵州省乡村振兴基金会捐赠人民币1,200万元，用于贵州省推进乡村振兴战略，助力基础设施数字化、智慧农业及智慧乡村建设。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次捐赠事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，董事会授权公司管理层办理对外捐赠的具体事项。

公司与贵州省乡村振兴基金会不存在关联关系，本次捐赠事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次捐赠事项对公司的影响

本次对外扶贫捐赠事项是公司贯彻落实中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作意见的具体举措，是公司切实履行社会责任、参与公益慈善事业的直接体现，有利于提升公司社会形象，增强企业知名度和美誉度，促进公司长远发展。本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、备查文件

公司第三届董事会第四次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2022年8月18日

来源：中国证券报·中证网 作者：