株洲天桥起重机股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开与出席情况

1．会议召开情况：

（1）会议召开时间：

1）现场会议时间：2022年8月22日（星期一）15:00

2）网络投票时间：2022年8月22日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年8月22日深交所交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2022年8月22日9:15-15:00。

（2）现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重研发中心七楼会议室

（3）会议召集人：公司董事会

（4）会议主持人：公司董事长龙九文先生

（5）会议召开方式：现场与网络相结合方式

（6）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

2．会议出席情况

出席会议的股东及股东代表共计15名，代表有表决权股份522,216,044 股，占公司股份总数的36.8630%。

（1）出席现场会议的股东及股东代表共6名，代表有表决权股份数为474,461,782股，占公司有表决权股份总数的33.4920%。

（2）通过网络投票出席会议的股东共9名，代表有表决权股份47,754,262股，占公司股份总数的3.3710%。

（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共10名，代表有表决权股份101,621,195 股，占公司股份总数的7.1734%。

3．公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所的律师列席了本次股东大会。

二、议案审议及表决情况

经与会股东审议，本次会议以现场和网络投票的表决方式通过了以下议案：

1．《关于选举非独立董事的议案》

表决情况：同意521,671,744股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8958%；反对544,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1042%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。（只精确到小数点后四位）

其中，中小投资者的表决情况为：同意101,076,895股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.4644%；反对544,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.5355%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。（只精确到小数点后四位）

表决结果：韦彦锦先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2．《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决情况：同意521,671,844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8958%；反对544,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1042%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。（只精确到小数点后四位）

其中，中小投资者的表决情况为：同意101,076,995股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.4645%%；反对544,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.5355%%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。（只精确到小数点后四位）

表决结果：通过。

3．《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意521,671,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8958%；反对544,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1042%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。（只精确到小数点后四位）

表决结果：本议案获得出席股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见书

湖南启元律师事务所经办律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2022年8月22日

来源：中国证券报·中证网 作者：