营口金辰机械股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603396          证券简称：金辰股份       公告编号：2022-066

营口金辰机械股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年8月19日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于2022年8月14日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长李义升主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于公司聘任高级管理人员的公告》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

（二）会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于公司对外投资设立控股子公司的公告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2022年8月22日

证券代码：603396 证券简称：金辰股份        公告编号：2022-067

营口金辰机械股份有限公司

关于公司聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。同意聘任闫宝杰先生为首席技术官、黄永远先生为营销副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（上述人员简历附后）。

闫宝杰先生、黄永远先生均符合《中华人民共和国公司法》《营口金辰机械股份有限公司章程》等规定的高级管理人员的任职资格。

独立董事发表了同意的独立意见。独立董事认为，上述聘任的提名方式、聘任程序及上述人员任职资格均合法、合规，受聘人员的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验能够胜任所聘岗位的职责要求，对上述聘任事项没有异议。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2022年8月22日

附件：

闫宝杰先生的简历

闫宝杰，男，1960年出生，美籍华人，博士后学历，曾就职于中国南开大学、光电子薄膜与器件研究所、德国Erlangen University技术物理研究所、美国United Solar Ovonic Inc.、卡塔尔Qatar Solar Corp.、美国Wintech Corp.、美国Bloo Solar Inc.、美国Impres Inc.，先后历任副教授、访问学者、研发总监、资深科学家。2017年05月至2022年05月，任中科院宁波材料技术与工程研究所研究员，2022年6月至今，任营口金辰机械股份有限公司首席科学家。

闫宝杰先生，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。闫宝杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

黄永远先生的简历

黄永远，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾就职于得力半导体（苏州）有限公司、三菱化学华菱科技（苏州）有限公司、上海华友金裕微电子有限公司，先后历任制造主管、营业课长、营销部门长、产品事业部总监等职务。2017年8月至2018年4月任营口金辰机械股份有限公司总经理助理，2018年4月至2019年8月任营口金辰机械股份有限公司区域销售副总经理，2019年8月至2020年6月任营口金辰机械股份有限公司营销中心大客户总监，2020年6月至今任营口金辰机械股份有限公司营销中心内贸副总经理。

黄永远先生，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。黄永远先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2022-068

营口金辰机械股份有限公司

关于公司对外投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：秦皇岛金昱智能装备有限公司（以下简称“金昱智能”）。

●投资金额：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟与秦皇岛榕树企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“榕树企业”）共同投资设立金昱智能。金昱智能的注册资本为人民币1,600万元，其中公司以货币方式出资1,120万元，占该公司注册资本的70%；榕树企业以货币方式出资480万元，占注册资本30%。

●特别风险提示：

1.本次投资设立子公司主要是公司下属相关子公司的业务整合；不涉及新增业务；子公司尚未设立亦未开展相关业务；

2.本次投资设立子公司，尚未办理完成工商注册登记相关手续，新公司设立后可能面临运营管理、市场变化等方面的风险因素，投资收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；

3.截至本公告披露日，相关合作协议尚未正式签订，亦未完成注册登记，尚需有关工商登记机关的核准。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为顺应公司的战略发展要求，整合下属子公司的相关业务需求，加强公司产品的核心竞争力，开拓秦皇岛地区市场潜力，公司拟与榕树企业共同投资设立金昱智能。榕树企业为公司层压机业务相关管理人员和核心技术人员持股平台，金昱智能的注册资本为1,600万元，其中公司以货币方式出资1,120万元，占注册资本70%；榕树企业以货币方式出资480万元，占注册资本30%。

（二）董事会审议情况

2022年8月19日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，经全体董事认真审议，通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件，本次交易未达到重大交易的标准。该议案无需提交公司股东大会审议，尚需经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况

1、公司名称：秦皇岛榕树企业管理咨询中心（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91130302MABU52955W

3、成立时间：2022年7月20日

4、执行事务合伙人：欧丽伟

5、注册地址：河北省秦皇岛市海港区和平大街316号港发大厦601室

6、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；生产线管理服务；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、财务状况：榕树企业为新成立的公司，故无最近一年又一期的财务数据。

榕树企业与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

8、根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询结果，榕树企业不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1.公司名称:秦皇岛金昱智能装备有限公司（暂定名称，以工商登记机关核准的名称为准）

2.注册资本：1,600万元

3.注册地址：河北省秦皇岛市

4.经营范围：开发、制造和生产层压机及其他太阳能设备，并提供相关售后服务（行政许可产品除外，涉及行政许可的，凭许可证在有效期内生产和经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5.法定代表人：欧丽伟

6.股权结构：公司以货币出资1,120万元，占注册资本的70%；榕树企业以货币出资480万元，占注册资本的30%。

上述事项以实际工商登记的信息为准。

四、本次投资对上市公司的影响

公司投资设立控股子公司主要是公司下属相关子公司的业务整合，由金昱智能承接公司层压机业务，不会对公司财务或经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司投资设立控股子公司，有利于整合公司下属相关子公司的业务资源，建立与核心团队的利益分享机制，从而形成长效激励体系，促进公司持续、稳定和健康发展，符合公司的长远规划和发展战略。

五、对外投资的风险分析

1.本次投资设立子公司主要是公司下属相关子公司的业务整合；不涉及新增业务；子公司尚未设立亦未开展相关业务；

2.本次投资设立子公司，尚未办理完成工商注册登记相关手续，新公司设立后可能面临运营管理、市场变化等方面的风险因素，投资收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；

3.截至本公告披露日，相关合作协议尚未正式签订，亦未完成注册登记，尚需有关工商登记机关的核准。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2022年8月22日

来源：中国证券报·中证网 作者：