苏州东山精密制造股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议 公告

证券代码：002384              证券简称：东山精密             公告编号：2022-063

苏州东山精密制造股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2022年8月21日以专人送达、邮件等方式发出，为公司利益之目的，公司全体董事一致同意于当日召开董事会。会议于2022年8月21日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、文件的规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

审议通过《关于对外投资的议案》。

公司《对外投资公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司

董事会

2022年8月22日

证券代码：002384             证券简称：东山精密     公告编号：2022-064

苏州东山精密制造股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资新设新能源汽车业务的全资子公司（以下简称“本次投资”），具体情况如下：

一、本次投资概述

1、本次投资基本情况

为了进一步提升公司的综合实力，把握新能源汽车行业的发展机遇，更好地贴近新能源汽车客户及其Tier One厂商，缩短大型产品的运输半径，公司拟在江苏省昆山市千灯镇设立全资子公司，计划投资总额13亿元，分2期实施。

2、2022年8月21日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于对外投资的议案》，同时，公司董事会授权管理层办理本次投资相关事宜。

3、根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

4、本次投资事项不构成同业竞争及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次投资项目实施主体情况

1、公司名称：苏州东越新能源科技有限公司（暂定）

2、注册资本：人民币5亿元

3、注册地址：江苏省昆山市千灯镇

4、经营范围：从事新能源汽车等领域零部件的研发、生产、销售等

5、股本结构：公司100%控股

6、出资方式：货币出资或实物出资相结合

公司名称、具体注册地址、经营范围等需经当地监管部门审核，依审核确定后的为准。

7、本次投资相关主体尚未完成设立，无一年一期财务数据

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次投资旨在充分借助地理位置及场地等方面的综合优势，更好更快地响应客户需求，提升客户服务能力。

2、存在的风险

增加子公司，将对公司的管理能力提出更高的要求。公司将强化管理力度，保障对子公司实施有效的管控。

本次投资存在因有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险及不可抗力的行业风险。

3、对公司的影响

本次投资的实施将有助于公司更好地推进新能源发展战略，有效降低产品运输成本，提升客户服务质量，提高公司整体竞争力。本次投资预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

四、其他说明

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司的投资事项进行持续跟踪并及时披露相关进展。敬请投资者关注，注意投资风险。

五、备查文件

《第五届董事会第二十五次会议决议》

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司

董事会

2022年8月22日

来源：中国证券报·中证网 作者：