中国外运股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601598      证券简称：中国外运           公告编号：临2022-045号

中国外运股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年8月23日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

中国外运股份有限公司（简称“公司”）2022年第二次临时股东大会采用现场和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集召开，由公司副董事长宋德星先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席7人，副董事长宋德星先生，执行董事宋嵘先生，非执行董事江舰先生，以及独立非执行董事王泰文先生、孟焰先生、宋海清先生和李倩女士出席了本次会议，非执行董事刘威武先生、邓伟栋先生和许克威先生因另有工作安排未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事范肇平先生和王生云先生出席了本次会议，监事会主席黄必烈先生、监事寇遂奇先生和周放生先生因另有工作安排未能出席本次会议；

3、董事会秘书李世础先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于选举公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过，且对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：谭四军、徐倩

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、中国外运股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于中国外运股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

中国外运股份有限公司

2022年8月23日

股票代码：601598         股票简称：中国外运            编号：临2022-046号

中国外运股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2022年8月11日向全体董事发出，本次会议于2022年8月23日以书面议案方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

一、 关于选举冯波鸣先生担任公司董事长（法定代表人）的议案

经审议，董事会一致同意冯波鸣先生担任公司董事长（法定代表人），任期自二零二二年八月二十三日至第三届董事会届满之日止，简历详见附件。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于调整董事会专门委员会成员的议案

经审议，董事会一致同意《董事会专门委员会成员调整方案》，同意冯波鸣先生担任公司董事会战略委员会主席/召集人、提名委员会委员，其他成员构成保持不变。调整后董事会专门委员会的具体成员构成如下：

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表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十三日

附件：冯波鸣先生简历

冯波鸣先生，52岁，现任招商局集团有限公司副总经理。冯先生毕业于香港大学，获工商管理硕士学位，为经济师。冯先生曾任中远集装箱运输有限公司商务部经理、中远集运香港MERCURY公司总经理、中远控股（香港）经营管理部总经理、武汉中远国际货运有限公司/武汉中远物流有限公司总经理、中国远洋运输（集团）总公司战略管理实施办公室主任、中国远洋海运集团有限公司战略与企业管理本部总经理。冯先生亦曾任中远海运港口有限公司（股票代码：HK1199）执行董事、董事会主席，中远海运控股股份有限公司（股票代码：SH601919及HK1919）及东方海外（国际）有限公司（股票代码：HK316）的执行董事，中远海运能源运输股份有限公司（股票代码：SH600026及HK1138）、中远海运发展股份有限公司（股票代码：SH601866及HK2866）、中远海运国际（香港）有限公司（股票代码：HK517）、青岛港国际股份有限公司（股票代码: SH601298 及HK6198）及Piraeus Port Authority S.A.（比雷埃夫斯港务局有限公司）的非执行董事，上述公司皆为上市公司。冯先生亦曾担任中远海运（香港）有限公司、中远海运投资控股有限公司、海南港航控股有限公司及中远海运散货运输有限公司的董事。冯先生拥有近30年航运企业工作经验，在公司管治及企业战略管理、投资与收购兼并、港口管理及运营、集装箱运输与供应链管理方面具有丰富的经验。2022年8月23日，冯先生获任为本公司董事。

来源：中国证券报·中证网 作者：