北京清新环境技术股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：002573   证券简称：清新环境   公告编号：2022-078

北京清新环境技术股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于2022年8月19日发出。董事会会议于2022年8月23日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。本次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年员工持股计划存续期延期的议案》。

《关于公司2017年员工持股计划存续期延期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届董事会第四十三次会议决议。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

二零二二年八月二十三日

证券代码：002573    证券简称：清新环境    公告编号：2022-079

北京清新环境技术股份有限公司

关于公司2017年员工持股计划存续期延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日召开的第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司2017年员工持股计划存续期延期的议案》。现将相关情况公告如下：

一、员工持股计划的基本情况

公司于2017年8月10日召开的第四届董事会第十次会议、2017年8月28日召开的2017年度第二次临时股东大会审议通过了《关于北京清新环境技术股份有限公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》,同意公司实施2017年员工持股计划。以上内容详见公司于2017年8月11日、2017年8月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2017年12月1日，2017年员工持股计划（陕国投·清新环境员工持股计划集合资金信托计划）通过二级市场购买方式完成公司股票购买，购买数量14,332,790股，占公司当时总股本的比例为1.33%。具体内容详细见公司于2017年12月2日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司员工持股计划购买完成的公告》（公告编号:2017-089）。2017年员工持股计划的锁定期为最后一笔购买的标的股票登记过户并由清新环境发布相关公告之日起12个月。2017年员工持股计划的存续期为自本员工持股计划通过股东大会审议之日起的24个月。

2019年8月29日公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司2017年员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司2017年员工持股计划存续期延长12个月。即存续期延长至2020年8月28日止。具体内容详见公司于2019年8月30日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司2017年员工持股计划存续期延期的公告》（公告编号:2019-044）。

2020年8月26日公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2017年员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司2017年员工持股计划存续期延长24个月。即存续期延长至2022年8月28日止。具体内容详见公司于2020年8月27日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司2017年员工持股计划存续期延期的公告》（公告编号:2020-057）。

截至本公告日，公司2017年员工持股计划未出售任何股票。

二、员工持股计划存续期延长情况

根据公司《2017年员工持股计划（草案）》和《2017年员工持股计划管理办法》的规定，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。

综合考虑证券市场情况，结合公司实际发展，基于公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，为切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利益，公司于近期召开2017年员工持股计划2022年第一次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,表决通过了《关于公司2017年员工持股计划存续期延期的议案》，形成持有人会议的有效决议并提交董事会审议。

2022年8月23日公司召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司2017年员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司2017年员工持股计划存续期延长24个月。即存续期延长至2024年8月28日止。存续期内，如果本计划所持有的公司股票全部出售，本计划可提前终止。如24个月延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

二零二二年八月二十三日

来源：中国证券报·中证网 作者：