天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

证券简称：天音控股　   　 证券代码：000829　     公告编号：2022-053号

天音通信控股股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2022年8月23日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年8月18日以电子邮件/短信等方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《天音通信控股股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于对外提供反担保暨关联交易的议案》

同意公司就在深圳证券交易所非公开发行不超过6亿元人民币的公司债券事项，向深圳市深担增信融资担保有限公司提供反担保，反担保方式为抵押担保、保证担保，反担保方为公司全资子公司天音通信有限公司、公司全资子公司深圳市天联终端有限公司，反担保金额不超过60,000.00万元人民币，期限不超过3年。

本次反担保事项具体内容详见公司于2022年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天音通信控股股份有限公司关于对外提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-055）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。关联董事黄绍文、王新利、王汉华进行了回避表决。

二、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2022年9月9日召开公司2022年第四次临时股东大会。详见公司于2022年8月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-056）。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董  事  会

2022年8月24日

证券简称：天音控股　   　 证券代码：000829　     公告编号：2022-054号

天音通信控股股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2022年8月23日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年8月18日以电子邮件/短信等方式发送至全体监事。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天音通信控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于对外提供反担保暨关联交易的议案》

同意公司就在深圳证券交易所非公开发行不超过6亿元人民币的公司债券事项，向深圳市深担增信融资担保有限公司提供反担保，反担保方式为抵押担保、保证担保，反担保方为公司全资子公司天音通信有限公司、公司全资子公司深圳市天联终端有限公司，反担保金额不超过60,000.00万元人民币，期限不超过3年。

监事会认为，本次对外提供反担保暨关联交易的事项是为了满足公司日常经营资金需求，有利于公司稳健经营和可持续发展，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。本次反担保事项具体内容详见公司于2022年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天音通信控股股份有限公司关于对外提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-055）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

监事会

2022年8月24日

证券简称：天音控股　   　 证券代码：000829　     公告编号：2022-055号

天音通信控股股份有限公司关于对外提供反担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

●本次担保后，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额为2,573,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为982.63%。截止本公告日，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为1,242,811万元，占公司最近一期经审计净资产的474.63%。请投资者充分关注担保风险。

一、反担保情况概述

1、反担保基本情况

2021年9月30日，公司召开2021年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》，同意公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请面向专业投资者非公开发行公司债券，额度不超过（含）6亿元。

2022年1月14日，深交所出具了《关于天音通信控股股份有限公司面向专业投资者非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2022〕34号），同意公司面向专业投资者非公开发行面值不超过6亿元人民币的公司债券。

根据市场情况及本次担保方的担保方案，公司拟在深圳证券交易所非公开发行不超过6亿元人民币的公司债券（以下简称“本期债券），增信措施为深圳市深担增信融资担保有限公司（以下简称“深担增信”）提供担保，担保金额不超过6亿元，期限不超过3年。

基于公司与深担增信合作需要，本次深担增信为公司发行本期债券提供担保，需公司就发行本期债券事项提供反担保，反担保方式为抵押担保、保证担保。

反担保方为公司全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）、公司全资子公司深圳市天联终端有限公司（以下简称“天联终端”），公司以天音通信拥有的位于广州市黄埔区港湾路516号1201房的房屋所有权（粤（2018）广州市不动产权第06203682号，面积864.62平方米）和位于朝阳区双井北里14号的土地使用权和房屋所有权（京（2019）朝不动产权第0046182号，土地面积1344.02方米，房屋建筑面积2851.6平方米）作为抵押担保，以天音通信和天联终端提供保证担保，反担保总金额不超过60,000.00万元人民币，期限不超过3年。

2、是否构成关联交易

深圳市深担增信融资担保有限公司的控股股东为深圳担保集团有限公司（持股比例66.67%），深圳担保集团有限公司的控股股东为深圳市投资控股有限公司（持股比例52.28%），深圳市投资控股有限公司为公司的控股股东（持股比例19.03%）。根据《深圳交易所股票上市规则》，深圳市深担增信融资担保有限公司为公司关联方，本次反担保事项构成关联交易。

3、董事会审议和表决情况

2022年8月23日，公司召开了第九届董事会第九次会议，第九届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于对外提供反担保暨关联交易的议案》，同意公司就在深圳证券交易所非公开发行不超过6亿元人民币的公司债券事项，向深圳市深担增信融资担保有限公司提供反担保，反担保方式为抵押担保、保证担保，反担保方为公司全资子公司天音通信有限公司、公司全资子公司深圳市天联终端有限公司，反担保金额不超过60,000.00万元人民币，期限不超过3年。

关联董事黄绍文先生、王新利先生、王汉华先生进行了回避表决。

本次反担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、深担增信的基本情况

公司名称：深圳市深担增信融资担保有限公司

成立日期：2019年11月5日

注册地点：深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路8号中执时代广场A座21层K室

法定代表人：温卫民

注册资本：600,000.00万元人民币

经营范围：一般经营项目是：开展再担保业务；开展诉讼保全担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，投标担保；与担保业务有关的咨询业务；以自有资金进行投资及其他非融资担保业务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：借款类担保业务、发行债券担保业务和其他融资担保业务。

主要股东：深圳担保集团有限公司，持有其66.67%股份；深圳市财政金融服务中心(深圳市中小企业信用再担保中心)，持有其33.33%股份。

与上市公司的关系说明：深圳市深担增信融资担保有限公司的控股股东为深圳担保集团有限公司（持股比例66.67%），深圳担保集团有限公司的控股股东为深圳市投资控股有限公司（持股比例52.28%），深圳市投资控股有限公司为公司的控股股东（持股比例19.03%）。根据《深圳交易所股票上市规则》，深圳市深担增信融资担保有限公司为公司关联方。

深担增信主要财务数据：

单位：万元

■

信用情况：深圳市深担增信融资担保有限公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次反担保涉及的相关协议/合同尚未签署，相关协议/合同的主要内容由天音通信有限公司、深圳市天联终端有限公司及深圳市深担增信融资担保有限公司共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次由公司子公司天音通信、天联终端向深担增信提供反担保是基于双方合作需要而发生，有助于公司非公开发行公司债券事项的顺利实施，有利于公司进一步拓宽融资渠道，符合公司日常经营需要，本次反担保事项不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，本公司及控股子公司对外担保总额为2,573,000.00万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为982.63%。目前，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为160,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的61.10%。公司目前无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：本次公司就在深圳证券交易所非公开发行不超过6亿元人民币的公司债券事项，向深圳市深担增信融资担保有限公司提供反担保事项，是基于双方本次合作需要而发生，符合公司日常经营需要，不会对公司经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等的有关规定。我们同意公司将本次向深圳市深担增信融资担保有限公司提供反担保事项提交公司董事会审议。

独立董事意见：本次公司因非公开发行公司债券事项，向深圳市深担增信融资担保有限公司提供反担保，符合公司经营发展的融资需要和整体发展战略，有助于非公开发行公司债券事项顺利开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等的有关规定。我们一致同意公司实施本次向深圳市深担增信融资担保有限公司提供反担保事宜。

七、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议

2、第九届监事会第六次会议决议

3、独立董事关于第九届董事会第九次会议的事前认可意见及独立意见

天音通信控股股份有限公司

董事会

2022年8月24日

证券代码：000829       证券简称：天音控股       公告编号：2022-056号

天音通信控股股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2022年9月9日（星期五）下午13：30

网络投票时间：2022年9月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年9月9日9:15 至15:00。

5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）于股权登记日2022年9月5日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

二、会议审议事项

■

注1：上述提案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，详细内容请见公司于2022年8月24日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

注2：上述提案须经股东大会以特别决议通过，属于涉及关联交易事项，关联股东须回避表决。

注3：上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者 表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项：

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年9月6日17：00前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。

2、登记时间：2022年9月6日（上午9：00—11：00；下午14：00—17：00）

3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部

4、会议联系方式

（1）联系人：孙海龙

（2）联系电话：010－58300807

（3）传真：010－58300805

（4）邮编：100088

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董   事   会

2022年8月24日

附件一：

天音通信控股股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会没有累计投票议案

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年9月9日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

天音通信控股股份有限公司

2022年第四次临时股东大会授权委托书

委托人/股东单位：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号：

兹委托先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份有限公司2022年第四次临时股东大会并代为行使表决权，同时代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。

■

本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

委托人签名/委托单位盖章：

年   月   日

来源：中国证券报·中证网 作者：