深圳科士达科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002518     证券简称：科士达     公告编号：2022-029

深圳科士达科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2022年8月20日以电话、微信等方式发出，会议于2022年8月23日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于对子公司增资的议案》

公司拟以自有资金2.7亿元对公司之全资子公司深圳科士达新能源有限公司进行增资，增资后科士达新能源注册资本由当前的10,000万元增加至37,000万元。本次增资后，科士达新能源仍为公司的全资子公司。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《关于对子公司增资的公告》内容详见2022年8月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第十六次会议决议》；

2、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二○二二年八月二十四日

证券代码：002518     证券简称：科士达     公告编号：2022-030

深圳科士达科技股份有限公司

关于对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》，公司拟以自有资金2.7亿元对公司之全资子公司深圳科士达新能源有限公司（以下简称“科士达新能源”）进行增资，增资后科士达新能源注册资本由当前的10,000万元增加至37,000万元。本次增资后，科士达新能源仍为公司的全资子公司。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项无需提交股东大会审议。

二、增资标的情况

1、公司名称：深圳科士达新能源有限公司

2、统一社会信用代码：91440300555426611U

3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

4、注册地：深圳市光明新区高新园西区七号路科士达工业园研发大厦9楼

5、法定代表人：刘程宇

6、成立日期：2010年05月06日

7、注册资本（增资前）：10,000万人民币

8、经营范围：太阳能光伏逆变器/控制器、风能逆变器/控制器、燃料电池逆变器、交直流配电柜、光伏支架、光伏电池和组件、光伏发电系统、节能减排产品的研发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；太阳能光伏系统工程的设计及咨询；货物及技术进出口。

9、最近一年又一期财务数据

单位：万元

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10、增资前后股权结构

科士达新能源系公司之全资子公司，本次增资完成后，仍为公司之全资子公司。

11、经查询：科士达新能源不是失信被执行人。

三、本次增资的目的、对公司的影响以及存着的风险

1、增资的目的

公司从战略布局上将业务划分为数据中心及新能源两大板块，为助力新能源业务的快速发展，公司加强规范运营管理，以提升效率、降低成本，公司将全资子公司深圳科士达新能源有限公司作为新能源业务的主要发展载体。为支撑新能源业务的发展，本次公司对全资子公司注资2.7亿元，满足其生产经营所需，符合公司的整体发展战略。

2、对公司的影响

本次增资完成后，科士达新能源仍为公司之全资子公司，未导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东的合法利益情形。

3、存着的风险

本次增资对象为公司之全资子公司，其生产管理、资金运作均在集团体内管控，风险可控。公司亦将更为严谨的执行内控管理制度，加强对子公司的监管，积极防范和应对相关风险。

四、备查文件

《第五届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十四日

来源：中国证券报·中证网 作者：