荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2022-081号

荣盛房地产发展股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2022年8月26日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2022年8月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行如下修订：

■

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（二）《关于选举公司董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名邹家立先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及公司职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（三）《关于召开公司2022年度第四次临时股东大会的议案》

决定于2022年9月13日召开公司2022年度第四次临时股东大会。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于2022年8月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2022年度第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董  事  会

二〇二二年八月二十六日

证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2022-082号

荣盛房地产发展股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2022年8月26日以书面及电子邮件等方式送达全体监事，2022年8月26日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次监事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

《关于选举公司监事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘山先生为公司第七届监事会股东代表出任的监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。监事会对上述候选人相关资料进行核查后认为，刘山先生符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

三、备查文件

公司第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

监  事  会

二〇二二年八月二十六日

证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2022-083号

荣盛房地产发展股份有限公司关于部分董事、监事及高管人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司董事变更的基本情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月26日收到公司董事刘山先生提交的书面辞职报告。因工作调整，刘山先生申请辞去其担任的公司董事、总裁及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。截至本公告披露日，刘山先生持有公司股份1,500万股。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，刘山先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司独立董事对该辞职事项发表了独立意见。

2022年8月26日，经公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于选举公司董事的议案》，公司董事会提名邹家立先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，该事项尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。邹家立先生个人简历详见附件。

二、公司监事变更的基本情况

公司于2022年8月26日收到公司监事会主席邹家立先生提交的书面辞职报告。因工作调整，邹家立先生申请辞去其担任的公司监事会主席、监事职务。截至本公告披露日，邹家立先生持有公司股份2,219万股。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于邹家立先生辞去监事导致公司监事人数低于法定最低人数，在新的监事选举产生之前，其仍将按照有关规定继续履行职责。

2022年8月26日，经公司第七届监事会第八次会议审议通过《关于选举公司监事的议案》，公司监事会提名刘山先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止，该事项尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。刘山先生个人简历详见附件。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董  事  会

二○二二年八月二十六日

附件：

1、邹家立先生  中国国籍，1963年出生，研究生学历，高级经济师，国家一级建造师。先后毕业于河北广播电视大学，新加坡南洋理工大学商学院。河北省建筑协会评标专家、常务理事。历任荣盛建设工程有限公司副总经理、董事长兼总经理，公司第二届至第七届监事会主席。邹家立先生持有公司股份22,190,000股，占公司总股本的0.51%；持有公司控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）股份31,500,000股，占其总股本的4.89%；持有公司第二大股东荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）股份1,500,000股，占其总股本的0.45%。邹家立先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

2、刘山先生  中国国籍，1963年出生，专科学历，高级会计师。历任荣盛建设财务部经理、荣盛控股财务部经理、财务总监、公司第一届监事会主席、第二届至第四届董事会董事、总经理，第五届、第六届董事会董事、总裁，公司第七届董事会董事、总裁、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。截至公告披露日，刘山先生持有公司股份15,000,000股，占公司总股份的0.34%；持有荣盛控股 4,065,692 股，占其总股本的 0.63%；持有荣盛建设 1,500,000 股，占其总股本的 0.45%。刘山先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为监事的情形，符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

证券代码：002146    证券简称：荣盛发展    公告编号：临2022-084号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司2022年度第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开2022年度第四次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2022年9月13日（星期二）下午三点；

网络投票时间：2022年9月13日；

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月13日上午9:15—9:25，9:30-11：30，下午1:00—3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月13日上午9:15至下午3:00的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

（三）召集人：公司董事会。

（四）股权登记日：2022年9月6日。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）本次股东大会出席对象

1.截至2022年9月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）提示性公告：公司将于2022年9月8日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称及提案编码

■

（二）上述议案1.00、2.00、3.00的具体内容详见2022年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司公司章程（草案）》、《荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于部分董事、监事及高管人员变动的公告》。

（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1.登记时间：2022年9月7日—9月9日上午9点—12点，下午1点—5点。

2.登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年9月9日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦二楼董事会办公室；

邮政编码：065001；

联系电话：0316-5909688；

传    真：0316-5908567；

联系邮箱：dongmichu@risesun.cn；

联系人：梁涵。

4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2022年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00—3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月13日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第十四次会议决议；

2.公司第七届监事会第八次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

董  事  会

二○二二年八月二十六日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托        先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2022年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中的一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是     否。

本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。

委托人姓名：                  委托人身份证：

委托人股东账号：              委托人持股数：

受托人姓名：                  受托人身份证：

委托日期：二〇二二年    月    日

回  执

截至2022年9月6日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票       股，拟参加公司2022年度第四次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：                 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

来源：中国证券报·中证网 作者：