山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第三次会议 （临时会议）决议公告

证券代码：200992            证券简称：中鲁B           公告编号：2022-28

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

第八届董事会第三次会议

（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议（临时会议），于2022年8月29日以电话和电子邮件方式通知各位董事。2022年8月30日会议以通讯方式召开，应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于审议公司向国家开发银行借款的议案》。

同意公司向国家开发银行青岛市分行申请国开基础设施投资基金借款9,600万元，期限20年（含宽限期3年），具体内容以借款合同为准。该借款由公司的子公司山东中鲁海延远洋渔业有限公司（以下简称“中鲁海延公司”）提供保证担保，该担保事项中鲁海延公司已履行其审议程序，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于控股子公司为公司提供担保的公告》（公告编号2022-29）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码：200992      证券简称：中鲁B          公告编号：2022-29

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

关于控股子公司为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保情况概述

为满足山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”或“中鲁远洋”)生产经营和发展的需要，公司拟向国家开发银行青岛市分行申请国开基础设施投资基金借款9,600万元，期限20年。该借款金额在公司2021年度股东大会审议通过的《关于向银行申请综合授信额度的议案》的额度范围内。该笔业务由公司控股子公司山东中鲁海延远洋渔业有限公司（以下简称“中鲁海延公司”）提供保证担保。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次担保事项中鲁海延公司已履行内部审批程序。

二、被担保方基本情况

1.企业名称：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2.统一社会信用代码：91370000863043102Y

3.企业类型：股份有限公司

4.注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路29号

5.法定代表人：卢连兴

6.成立日期：1999年7月30日

7.注册资本：26,607.13万元

8.经营范围：外海、远洋捕捞；水产品加工、销售；批准范围的商品进出口业务；机冰制造、销售；制冷设备制造、安装、维修；冷冻冷藏；装卸搬运服务；房屋租赁。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.主要财务数据：

单位：万元

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10.与担保方关系：中鲁海延公司为公司的控股子公司。

11.信用情况：中鲁远洋公司不是失信被执行人。

三、担保事项的具体情况

1.本次担保为保证担保，金额为人民币9600万元。

2.保证方式：连带责任保证。

3.期限：主合同项下债务履行期届满之日起三年。

4.被担保的债权包括：人民币贷款。

5.合同的生效：自各方签字或者盖章之日起生效。

具体所担保业务的种类、金额、利率、期限等内容以相关法律文书或者凭证为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年6月30日，公司及控股子公司无对合并报表范围外的企业进行担保的情形，未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。

五、备查文件

《保证合同》

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

董事会

2022年8月31日

来源：中国证券报·中证网 作者：