森林包装集团股份有限公司 关于召开2022半年度业绩说明会的公告

证券代码：605500         证券简称：森林包装        公告编号：2022-031

森林包装集团股份有限公司

关于召开2022半年度业绩说明会的公告

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重要内容提示：

●会议召开时间：2022年09月26日(星期一)上午 09:00-10:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年09月19日(星期一)至09月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱forestpackaging@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月30日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月26日上午09:00-10:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年09月26日上午09:00-10:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：林启军

独立董事：王一

董事会秘书、财务总监：陈清贤

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年09月26日上午09:00-10:00，通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年09月19日(星期一)至09月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱forestpackaging@126.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询办法

联系部门：公司证券部

电话：0576-86336000

邮箱：forestpackaging@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2022年9月2日

证券代码：605500          证券简称：森林包装       公告编号：2022-032

森林包装集团股份有限公司

关于子公司增资扩股进展

暨完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月23日召开2021年第二次临时股东大会会议，审议并通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》。2021年12月12日，公司与5家投资者签署了《合作投资协议书的补充协议》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2021-020、2021-064）。

近日，公司收到子公司浙江森林联合纸业有限公司（以下简称“森林联合纸业”）的通知，森林联合纸业已收到股东投资款，并完成本次增资的相关工商变更登记手续、领取由温岭市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次增资完成后，森林联合纸业注册资本由30,000万元增至40,000万元，股权结构如下：

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变更后的《营业执照》基本信息如下：

统一社会信用代码：91331081MA2DYWY524

名称：浙江森林联合纸业有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：林启军

注册资本：肆亿元整

成立日期：2020年03月26日

营业期限：2020年03月26日至长期

住所：浙江省台州市温岭市东部新区金塘北路38号

经营范围：一般项目：纸制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2022年9月2日

证券代码：605500         证券简称：森林包装    公告编号：2022-030

森林包装集团股份有限公司

关于对外担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：浙江森林纸业有限公司（以下简称“森林纸业”），系森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2022年8月12日至2022年8月31日，公司及子公司为森林纸业提供担保金额为1,911.48万元，截至2022年8月31日，累计为其提供的担保余额1,911.48万元

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●特别风险提示：被担保人森林纸业资产负债率超70%。

一、担保情况概述

（一）提供的担保基本情况

为了满足公司经营发展需要，2022年8月12日至2022年8月31日公司及子公司与浙商银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称“浙商银行”）签署了《资产池质押担保合同》为森林纸业提供担保金额1,911.48万元，累计为其担保余额1,911.48万元。发生的担保业务如下：

单位：人民币万元

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（二）担保事项履行的决策程序

公司于2022年7月26日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司及控股子公司2022年度预计对外担保额度的议案》，2022年度公司预计为森林纸业等4家全资子公司担保金额不超过人民币70,000万元，为控股子公司浙江森林联合纸业有限公司担保金额不超过人民币30,000万元，合计担保金额不超过人民币100,000万元。其中，预计为森林纸业提供担保额度为不超过人民币10,000万元。独立董事对此议案发表了明确同意的意见。本决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与发生担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

公司于2022年8月12日召开2022年第一次临时股东大会，审议并批准了《关于公司及控股子公司2022年度预计对外担保额度的议案》。

二、被担保人基本情况

浙江森林纸业有限公司

成立时间：2012年6月12日

统一社会信用代码：91331081598532473H

注册地址：浙江省台州市温岭市大溪镇大溪北路460号

法定代表人：林启法

注册资本：1,000 万元

经营范围：一般项目：纸浆销售；纸制品销售；软木制品销售；塑料制品销售；日用木制品销售；贸易经纪；煤炭及制品销售；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

主要股东：公司持股比例100%。

森林纸业最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

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三、担保协议的主要内容

1、被保证人：浙江森林纸业有限公司

2、保证人：森林包装集团股份有限公司、台州森林造纸有限公司

3、债权人：浙商银行股份有限公司台州温岭支行

4、担保额度及范围：

（1）本最高额保证项下的担保额度：人民币10,000万元

（2）本合同保证的范围：全部主合同项下，担保的范围包括票据质押池融资项下的债务本金、利息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、保管费、质物处置费、过户费等债权人实现债权的一切费用。

5、担保方式：票据池质押保证对应的融资方式，包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等。

6、担保的实现：本合同项下任一债务履行期限届满未受清偿的，债权人有权将保证方质押票据到期托收款项及票据保证金池保证金优先用于清偿票据质押池融资项下债务，上述“期限届满”包括质权人依照主合同的约定或国家法律、法规规定宣布主合同项下债务提前到期的情形。

7、是否提供反担保：否

四、担保的必要性和合理性

公司本次为森林纸业提供担保，为了满足其生产经营所需资金的融资担保。符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求。被担保资产负债率超70%。但是其属于公司的全资子公司，目前公司经营管理稳定正常，资金能满足日常经营所需，具备偿还债务能力且风险可控。

五、董事会意见

公司于2022年7月26日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司及控股子公司2022年度预计对外担保额度的议案》，2022年度公司预计为森林纸业等4家全资子公司担保金额不超过人民币70,000万元，为控股子公司联合纸业担保金额不超过人民币30,000万元，合计担保金额不超过人民币100,000万元。其中，预计为森林纸业提供担保额度为不超过人民币10,000万元。独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年8月31日公司除对控股子公司的担保外，不存在其他对外担保。公司对控股子公司提供的担保总额7,443.07万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.25%，无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司董事会

2022年 9 月2日

来源：中国证券报·中证网 作者：