方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十六次临时会议决议公告

证券简称：方大炭素    证券代码：600516          公告编号：2022-050

方大炭素新材料科技股份有限公司

第八届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十六次临时会议于2022年9月5日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于子公司成都方大炭炭复合材料股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

二、关于召开方大炭素2022年第五次临时股东大会的议案

公司董事会定于2022年9月21日召开2022年第五次临时股东大会，会议拟审议如下议案：

关于子公司成都方大炭炭复合材料股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

2022年9月6日

证券简称：方大炭素     证券代码：600516          公告编号：2022-051

方大炭素新材料科技股份有限公司关于子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年9月5日召开第八届董事会第十六次临时会议，审议并通过了《关于子公司成都方大炭炭复合材料股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，同意子公司成都方大炭炭复合材料股份有限公司（以下简称成都炭材）申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称新三板）挂牌。具体事项如下：

一、成都炭材情况

（一）基本情况

公司名称：成都方大炭炭复合材料股份有限公司

统一社会信用代码：9151011276538953XM

注册资本：36,000万元人民币

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：邱宗元

住所：四川省成都经济技术开发区南二路88号

营业期限：2004年10月14日至无固定期限

经营范围：生产、销售：碳素制品、化工产品（不含危险品）；经营自产产品及相关技术的进出口业务；本企业生产和科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件、机械加工；碳素制品科研开发[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动]。

（二）股权结构

目前，成都炭材股权清晰，各股东不存在股权纠纷以及股份冻结、质押、抵 押等情形，具体股权结构如下：

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（三）主要经营情况

成都炭材主要从事等静压石墨及其制品的研发、生产和销售。

最近一年及一期的主要财务数据如下（合并口径）：

单位：人民币万元

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二、新三板挂牌计划

在符合国家相关法律、法规的情况下，成都炭材将通过具有相应资质的保荐机构，申请新三板挂牌。

三、该事项对上市公司的影响

成都炭材申请新三板挂牌将有利于增强公司等静压石墨相关业务竞争力，促进其更好更快的发展，有利于公司整体效益最大化，符合公司的长期发展战略。成都炭材挂牌不会影响公司的独立上市地位，不会影响公司对成都炭材的控制权，不会对公司财务状况产生影响。

四、风险提示

本次成都炭材申请新三板挂牌事项尚需经公司股东大会审议通过，需履行相关监管部门的审查程序，新三板申请挂牌时间及申请结果均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将依据相关规定，对具体进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

2022年9月6日

证券代码：600516   证券简称：方大炭素   公告编号：2022-052

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年9月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第五次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月21日10 点00 分

召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月21日

至2022年9月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2022年9月5日召开的第八届董事会第十六次临时会议审议通过。相关内容详见公司于2022年9月6日在指定媒体《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》（公告编号：2022-051）。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：无

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书；

（二）登记时间：2022年9月20日（星期二）上午9:00—12:00、下午14:00—17:00；

（三）登记地点及联系方式

登记和联系地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼董事会秘书处。

电话：0931-6239195

传真：0931-6239221

六、其他事项

出席现场会议股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

2022年9月6日

附件1：授权委托书

授权委托书

方大炭素新材料科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月21日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　 　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：