兴民智通（集团）股份有限公司 关于2022年第四次临时股东大会决议的公告

证券代码：002355       证券简称：兴民智通　       公告编号：2022-077

兴民智通（集团）股份有限公司

关于2022年第四次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开基本情况

现场会议时间为：2022年9月5日（星期一）下午15:30

网络投票时间为：2022年9月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：深圳市福田区侨香路恒邦置地大厦26层

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：经半数以上董事共同推举，本次会议由董事高赫男先生主持

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东共8人，代表股份124,524,826股，占公司有表决权股份总数的20.0662%。

1、现场会议情况

出席现场会议的股东共1人，代表股份123,848,000股，占公司有表决权股份总数的19.9571%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共7人，代表股份676,826股，占公司有表决权股份总数的0.1091%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共7人，代表股份676,826股，占公司有表决权股份总数的0.1091%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

本议案以累积投票方式进行了逐项表决，表决结果如下：

1.01补选匡文明先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意124,443,630股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9348%。

其中，中小投资者表决情况：同意595,630股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的88.0034%。

1.02补选高方女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意124,443,630股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9348%。

其中，中小投资者表决情况：同意595,630股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的88.0034%。

2、审议通过了《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》；

表决结果：同意124,468,826股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9550%；反对56,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0450%。

其中，中小投资者表决情况：同意620,826股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的91.7261%；反对56,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的8.2739%。

3、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；

表决结果：同意124,468,826股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9550%；反对56,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0450%。

其中，中小投资者表决情况：同意620,826股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的91.7261%；反对56,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份总数的8.2739%。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于兴民智通（集团）股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会召集、召开程序等符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、兴民智通（集团）股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于兴民智通（集团）股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2022年9月5日

证券代码：002355          证券简称：兴民智通    　公告编号：2022-078

兴民智通（集团）股份有限公司

关于第五届董事会第三十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议（以下简称“会议”）的会议通知以邮件、电话等方式发出，会议于2022年9月5日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，现场出席董事1人，参加通讯表决6人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由匡文明先生召集并主持。

本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》；

同意选举匡文明先生为公司第五届董事会董事长，并任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

因公司董事会成员发生变化，同意调整董事会专门委员会成员构成，调整后的专门委员会成员如下：

1、战略发展委员会：由5名董事组成，由匡文明先生担任主任委员（召集人），成员为高方女士、高赫男先生、胡社教先生（独立董事）和李宁梓先生（独立董事）；

2、审计委员会：由3名董事组成，由邵世凤先生（独立董事）担任主任委员（召集人），成员为肖亚红女士（独立董事）和高方女士；

3、提名委员会：由3名董事组成，由李宁梓先生（独立董事）担任主任委员（召集人），成员为邵世凤先生（独立董事）和匡文明先生；

4、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由肖亚红女士（独立董事）担任主任委员（召集人），成员为胡社教先生（独立董事）和高方女士。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2022年9月5日

附件：

简历

匡文明：男，中国国籍，无境外居留权，1981年3月出生，汉族。本科学历，学士学位。曾就任湖南斗山机床有限公司、固泰鑫科技（深圳）有限公司、深圳市利市通信息技术有限公司，现任深圳市丰启控股集团有限公司经营管理部总经理、兴民智通（集团）股份有限公司董事长助理。

截至本公告披露日，匡文明先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

来源：中国证券报·中证网 作者：