晶科能源股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022年9月13日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心

（三）

出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）

表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的规定。

（五）

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人，其中，董事陈康平先生、李仙华先生、肖建平先生、裘益政先生、王文静先生、施俊琦先生以通讯方式出席了本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人，其中孙敏先生、王正浩先生以通讯方式出席了本次会议；

3、 董事会秘书蒋瑞先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、

议案名称：《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；

审议结果：通过

表决情况：

■

2、

议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；

审议结果：通过

表决情况：

■

3、

议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》；

审议结果：通过

表决情况：

■

4、

议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；

审议结果：通过

表决情况：

■

5、

议案名称：《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》；

审议结果：通过

表决情况：

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6、

议案名称：《关于与关联方签署日常关联交易〈合作框架协议〉的议案》。

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）

涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）

关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的第1-5项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会的议案1-6均对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决情况：出席本次股东大会的关联股东晶科能源投资有限公司、上饶市卓群企业发展中心（有限合伙）、上饶市润嘉企业管理发展中心（有限合伙）、上饶市卓领企业发展中心（有限合伙）、上饶市卓领贰号企业发展中心（有限合伙）、上饶市凯泰企业管理发展中心（有限合伙）、上饶市凯泰贰号企业发展中心（有限合伙）、上饶市佳瑞企业发展中心（有限合伙）对议案6进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、

本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：刘俊哲、黄钰

2、

律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

晶科能源股份有限公司董事会

2022年9月14日

来源：中国证券报·中证网 作者：