本次股东大会由公司董事会召集,董事长付琨先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年9月14日
(二) 股东大会召开的地点:北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4 星图大厦 9层多功能会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长付琨先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人,出席3人,董事许光銮、邵宗有、王东辉、任京暘、白俊霞、陈宝国、李奎、陈晋蓉因疫情防控及工作原因未现场出席会议;
2、 公司在任监事3人,出席1人,监事翁启南、秦刚因疫情防控及工作原因未现场出席会议;
3、 董事会秘书陈伟先生出席本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于修改公司章程的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:《关于修订〈中科星图股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
3、议案名称:《关于新增日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案,已获出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
2、本次会议审议的议案1、议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所
律师:卜祯、刘婧
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2022年9月15日
来源:中国证券报·中证网 作者:
热评话题
- 今日现货黄金价格(最新现货金行情走势图分析)
- 今日现货黄金价格(最新现货金行情走势图分析)
- 美原油连续_美原油连续价格_美原油连续走势图_美原油连续k线图
- 今日工行纸白银(工商银行人民币账户白银走势图查询)
- 沪铜期货实时行情_今日铜价查询_上海期货铜行情走势图
- 今日黄金T+D价格(上海金交所实时行情走势图)
- 今日现货白银价格(最新现货银行情走势图分析)
- PVC期货价格_实时行情_今日聚氯乙烯价格走势图
- 今日三地原油价格变化率查询(2024年9月23日)
- 俄罗斯卢布人民币汇率_俄罗斯卢布人民币_俄罗斯卢布人民币汇率走势_俄罗斯卢布人民币行情_俄罗斯卢布人民币汇率查询(手机金投网 m.cngold.org)
相关推荐
-
8月25日晚,中科星图发布2022年半年报。报告期内,公司实现营业收入4.49亿元,同比增长35.83%;归母净利润为2265.74万元,同比增长35.14%。在集团化、生态化、国际化战略推动下,公司实现了对各细分市场的渗透,业务规模不断扩...个股 2022-8-26 14:35:300阅读
-
7月7日晚,中科星图发布《2021年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》。本次定增发行价为每股61.36元,募集资金总额达15.5亿元。...股票新闻 2022-7-8 11:37:470阅读
-
中科星图中签号码共有37,962个,每个中签号码只能认购500股中科星图股票。...新股新闻 2020-7-1 10:15:500阅读
-
证监会日前发布消息称,同意山大地纬软件股份有限公司(下称:山大地纬)、中科星图股份有限公司(下称:中科星图)科创板首次公开发行股票注册。...IPO 2020-6-12 10:33:280阅读
-
本次股东大会由公司董事会召集,董事长曹清先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《...股市公告 2022-9-15 13:24:170阅读