湖南华菱线缆股份有限公司 2022年第三次临时股东大会会议决议公告

证券代码：001208        证券简称：华菱线缆        公告编号：2022-064

湖南华菱线缆股份有限公司

2022年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2022年9月22日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2022年9月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月22日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路1号华菱线缆技术中心216室

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长王树春先生

6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东会议的股东及股东代表共计17人，代表股份395,263,732股，占公司有表决权股份总额的73.9607％。

其中：

出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份256,175,200股，占公司有表决权股份总数的47.9348％。

通过网络投票出席会议的股东14人，代表股份139,088,532股，占公司有表决权股份总数的26.0259％。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1.00关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

1.01选举张志钢为第五届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意385,193,537股，占出席会议所有股东所代表股份总数的97.4523%。其中，中小投资者投票情况：同意54,960,005股，占出席会议中小股东所持股份的89.7831%。

1.02选举刘喜锚为第五届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意385,194,536股，占出席会议所有股东所代表股份总数的97.4525%。其中，中小投资者投票情况：同意54,961,004股，占出席会议中小股东所持股份的89.7847%。

1.03选举阳向宏为第五届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意385,193,536股，占出席会议所有股东所代表股份总数的97.4523%。其中，中小投资者投票情况：同意54,960,004股，占出席会议中小股东所持股份的89.7831%。

1.04选举刘志刚为第五届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意385,193,536股，占出席会议所有股东所代表股份总数的97.4523%。其中，中小投资者投票情况：同意54,960,004股，占出席会议中小股东所持股份的89.7831%。

1.05选举张军为第五届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意385,193,536股，占出席会议所有股东所代表股份总数的97.4523%。其中，中小投资者投票情况：同意54,960,004股，占出席会议中小股东所持股份的89.7831%。

1.06选举熊硕为第五届董事会非独立董事候选人

总表决情况：同意385,193,536股，占出席会议所有股东所代表股份总数的97.4523%。其中，中小投资者投票情况：同意54,960,004股，占出席会议中小股东所持股份的89.7831%。

表决结果：上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人张志钢先生、刘喜锚先生、阳向宏先生、刘志刚先生、张军先生、熊硕先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

2.00关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案

2.01选举栾大龙为第五届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意385,194,536股，占出席会议所有股东所代表股份总数的97.4525%。其中，中小投资者投票情况：同意54,961,004股，占出席会议中小股东所持股份的89.7847%。

2.02选举游达明为第五届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意385,193,536股，占出席会议所有股东所代表股份总数的97.4523%。其中，中小投资者投票情况：同意54,960,004股，占出席会议中小股东所持股份的89.7831%。

2.03选举杨平波为第五届董事会独立董事候选人

总表决情况：同意385,193,536股，占出席会议所有股东所代表股份总数的97.4523%。其中，中小投资者投票情况：同意54,960,004股，占出席会议中小股东所持股份的89.7831%。

表决结果：上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人栾大龙先生、游达明先生、杨平波女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

3.00关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

3.01选举张明为第五届监事会监事候选人

总表决情况：同意385,194,537股，占出席会议所有股东所代表股份总数的97.4525%。其中，中小投资者投票情况：同意54,961,005股，占出席会议中小股东所持股份的89.7847%。

表决结果：上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，非职工代表监事候选人张明先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事与公司第四届第二次职工代表大会选举的两名职工监事谢刚先生、何艳女士共同组成公司第五届监事会。（职工代表监事简历附后）

4.00关于新增2022年日常关联交易预计的议案

表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南湘钢资产经营有限公司、湖南钢铁集团有限公司、湖南迪策投资有限公司已回避表决262,795,200股，同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

■

5.00关于增加公司2022年银行授信额度的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

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四、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议；

2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有限公司2022年第三次临时股东大会之法律意见书》。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2022年9月22日

附件：职工代表监事简历

谢刚，男，1964年11月出生，汉族，湖北汉阳人，大专学历。1985年7月起在原湘潭电缆厂二分厂工作，历任工艺员、技术科科长；2004年9月至2012年12月，历任公司架空导线厂技术主办、代理厂长、厂长；2013年1月至2013年12月，任公司市场服务部主管；2014年1月至2014年12月，任公司技术质量部主管；2015年1月至今任公司技术质量部部长、副总工程师。

何艳，女，1986年3月出生，汉族，湖南醴陵市人，大学本科学历， 2010年6月至2012年6月，在公司原特缆厂、导线厂从事生产及后勤管理工作，2012年6月至2020年1月，历任公司综合工作部劳资员、劳资人事主办、主管助理职务，2020年1月至今任公司综合工作部副部长。

证券代码：001208         证券简称：华菱线缆        公告编号：2022-065

湖南华菱线缆股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年9月22日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于会议召开前以电子邮件、电话通知、专人告知的方式送达各位董事。

会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实到出席董事9人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司第五届董事会已于2022年9月22日经公司2022年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举张志钢先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会一致。董事长简历详见公司于2022年8月31日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司选举产生董事会审计、提名、薪酬与考核、战略委员会委员。各专门委员会任期与公司第五届董事会一致。各专门委员会构成如下：

（1）第五届董事会审计委员会：

杨平波女士、刘喜锚先生、游达明先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中杨平波女士为审计委员会主任委员。

（2）第五届董事会提名委员会：

游达明先生、张志钢先生、栾大龙先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中游达明先生为提名委员会主任委员。

（3）第五届董事会薪酬与考核委员会：

栾大龙先生、阳向宏先生、杨平波女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中栾大龙先生为薪酬与考核委员会主任委员。

（4）第五届董事会战略委员会：

张志钢先生、刘志刚先生、张军先生、熊硕先生、栾大龙先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中张志钢先生为战略委员会主任委员。

董事会各专门委员会委员简历详见公司于2022年8月31日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据董事会提名，聘任熊硕先生担任公司总经理。根据董事长提名，聘任李牡丹女士担任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。根据总经理提名，聘任陈柏元先生、李国栋先生、张文钢先生、胡湘华先生担任公司副总经理。上述人员任期从公司本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。以上高级管理人员简历附后。

独立董事对公司本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任杨骁侃先生担任公司证券事务代表，任期从公司本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。证券事务代表简历附后。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；

2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2022年9月22日

附件1：高级管理人员简历

熊硕：

男，1969年9月出生，汉族，中共党员，湖南长沙人，本科学历。1989年6月开始在湘钢炼铁厂财务科从事会计工作，1995年10月任湘钢线材厂财务科科长，1999年9月任湘钢炼铁厂财务科科长，2000年8月任湘钢钢丝绳厂财务科科长，2002年8月任湘钢财务处综合科科长，2003年5月任公司总经理助理，2004年12月任公司党委委员，2006年1月至2018年6月任公司副总经理、财务总监，2007年4月起兼任公司董事会秘书，2018年6月至今任公司总经理，2019年9月至今任公司董事。截至目前，熊硕先生通过湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有华菱线缆150万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李牡丹：

女，1983年2月26日出生，汉族，无境外居留权，中共党员，湖南湘潭人，毕业于湘潭大学，研究生学历。2007年9月至2016年9月，任湘潭钢铁集团有限公司产业部主办；2016年9月2019年9月，任湘潭钢铁集团有限公司企划部主管；2019年9月至2021年1月，任公司总经理助理兼董事会秘书；2021年1月2021年12月，任公司副总经理兼董事会秘书；2021年12月至今，任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。李牡丹女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无其他关联关系。李牡丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。李牡丹女士持有董事会秘书资格证书。

陈柏元：

男，1970年7月出生，汉族，湖南嘉禾人，中共党员，本科学历，工程师。1992年8月毕业分配到湘钢制品厂机动科工作；1995年3月到湘钢信息中心工作（后信息中心与湘钢计控厂合并成立自动化部）；2002年4月到湘钢采购部工作；2006年1月到湘钢市场部工作，先后担任主办、副科长、部长助理、副部长；2014年5月任部长；2016年3月调湘钢采购部任部长；2017年12月至2018年6月任湘钢采购部党委书记；2018年6月起任公司党委书记；2018年7月至今任公司副总经理、党委书记。截至目前，陈柏元先生通过湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有华菱线缆130万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李国栋：

男，1967年出生，中共党员。1987年至2003年，就职于湘钢集团，历任二高线厂机动科检修主管、自动化部办公室主任助理、副主任；2003年至2005年，任公司综合部部长、工会主席；2005年10月至今，任公司副总经理，现兼任公司工会主席。截至目前，李国栋先生通过湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有华菱线缆150万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张文钢：

男，1967年出生，中共党员，本科学历。1990年至2004年，就职于华菱湘钢，任高速线材厂车间主任。2003年5月至今，任公司副总经理。截至目前，张文钢先生通过湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有华菱线缆150万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

胡湘华：

男，1981年出生，本科学历，工程师。2004年至今，就职于公司，历任设备主办、生产部主管、塑缆分厂厂长、橡缆分厂厂长、销售部部长、总经理助理；2019年3月至今，任公司副总经理。截至目前，胡湘华先生通过湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有华菱线缆120万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件2：证券事务代表简历

杨骁侃：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1990年6月出生，本科学历。2014年11月至2018年6月，任金健米业股份有限公司董秘处证券事务助理；2018年6月至2021年8月，先后任公司证券部主办、证券部部长；2021年8月至今，任公司证券部部长兼证券事务代表。

杨骁侃先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前，杨骁侃先生通过公司员工持股平台湘潭凤翼众赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有华菱线缆30万股股票。杨骁侃先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。杨骁侃先生持有董事会秘书资格证书。

证券代码：001208         证券简称：华菱线缆        公告编号：2022-066

湖南华菱线缆股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年9月22日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于会议召开前以电子邮件、电话通知、专人告知的方式送达各位监事。

会议由公司监事会主席张明先生主持，本次应出席会议的监事3人，实到出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司第五届监事会监事已于2022年9月22日经公司2022年第三次临时股东大会及公司第四届第二次职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举张明先生担任公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会一致。监事会主席简历详见公司于2022年8月31日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司监事会

2022年9月22日

证券代码：001208         证券简称：华菱线缆        公告编号：2022-067

湖南华菱线缆股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月22日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司已召开第四届第二次职工代表大会，选举公司第五届监事会职工代表监事。2022年9月22日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员、第五届监事会主席，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会成员组成情况

公司第五届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。设董事长一人，不设副董事长。成员如下：

非独立董事：张志钢先生（董事长）、熊硕先生（总经理）、刘喜锚先生、阳向宏先生、刘志刚先生、张军先生

独立董事：栾大龙先生、游达明先生、杨平波女士（会计人士）

第五届董事会任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

（1）第五届董事会审计委员会：

杨平波女士、刘喜锚先生、游达明先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中杨平波女士为审计委员会主任委员。

（2）第五届董事会提名委员会：

游达明先生、张志钢先生、栾大龙先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中游达明先生为提名委员会主任委员。

（3）第五届董事会薪酬与考核委员会：

栾大龙先生、阳向宏先生、杨平波女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中栾大龙先生为薪酬与考核委员会主任委员。

（4）第五届董事会战略委员会：

张志钢先生、刘志刚先生、张军先生、熊硕先生、栾大龙先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中张志钢先生为战略委员会主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第五届董事会任期 一致。

三、公司第五届监事会成员组成情况

公司第五届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事一名，职工代表监事两名。监事会设主席1人，不设副主席。

非职工代表监事：张明先生（监事会主席）

职工代表监事：谢刚先生、何艳女士

第五届监事会任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：熊硕先生

副总经理：陈柏元先生、李国栋先生、张文钢先生、胡湘华先生、李牡丹女士。

财务总监、董事会秘书：李牡丹女士

证券事务代表：杨骁侃先生

上述人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。

公司董事会秘书、证券事务代表已取得深圳证券交易所认可的董 事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知 识，其任职符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规的规定。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

■

六、换届离任情况

因任期届满，公司第四届董事会董事王树春先生、杨建华先生、罗广斌先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，公司第四届监事会监事刘伯龙先生、龙涛先生不再担任公司监事。截至本公告披露日，以上人员均未持有公司股份。

公司第四届董事会、第四届监事会以及高级管理人员任职期间勤勉尽责，为公司发展做出贡献，公司对此表示衷心的感谢。

七、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议；

2、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；

3、湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2022年9月22日

证券代码：001208     证券简称：华菱线缆    公告编号：2022-068

湖南华菱线缆股份有限公司关于

参加2022年湖南辖区上市公司投资者

网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步强化与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2022年9月29日（星期四）下午15:30－17:00。

届时公司副总经理、财务总监兼董事会秘书李牡丹女士将通过网络在线问答互动的形式，与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2022年9月22日

来源：中国证券报·中证网 作者：