深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届二十九次会议决议公告

证券代码：000070         证券简称：特发信息      公告编号：2022-80

深圳市特发信息股份有限公司

董事会第八届二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年9月21日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第八届二十九次会议。会议通知于2022年9月16日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

一、审议通过《关于增加经营范围并修订〈章程〉的议案》

公司董事会第八届二十八次会议已审议通过了《关于拟变更经营范围及修订〈章程〉的议案》，同意公司在《章程》的经营范围中新增“技术服务、技术开发、技术咨询；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售”。

根据管理部门对经营范围规范性表述的相关要求，公司拟对上述经营范围内容进行补充，增加“技术交流、技术转让、技术推广”的表述。

综合两次董事会审议通过的关于修订经营范围的内容，公司在《章程》的经营范围中增加“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售”。具体内容以最终工商登记为准。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《拟增加经营范围及〈章程〉修订对照表》和《章程（修订版草案）》。

二、审议通过《关于为四川华拓向中国银行申请授信提供担保的议案》

同意公司为控股子公司四川华拓光通信股份有限公司向中国银行绵阳分行申请授信额度提供连带责任保证担保人民币6,000万元整。保证期为合同项下所担保债务履行期限届满之日起三年。

担保具体情况以公司与中国银行绵阳分行签订的最高额保证合同为准。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《对外担保公告》。

三、审议通过《关于向平安银行深圳分行申请授信额度的议案》

同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币2亿元整的授信额度，担保方式为信用，授信期限一年。具体额度及利率等条件以平安银行股份有限公司深圳分行最终批复为准。

公司前次从平安银行深圳分行获得的综合授信额度已到期。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于向兴业银行深圳分行申请授信额度的议案》

同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币3.60亿元的授信额度，担保方式为信用，授信期限两年。具体额度及利率等条件以兴业银行股份有限公司深圳分行最终批复为准。

公司前次从兴业银行深圳分行获得的综合授信额度已到期。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于向杭州银行深圳分行申请授信额度的议案》

同意公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币3.50亿元的授信额度，担保方式为信用，授信期限一年。具体额度及利率等条件以杭州银行股份有限公司深圳分行最终批复为准。

公司系首次向杭州银行深圳分行申请综合授信额度。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2022年9月23日

证券代码：000070    证券简称：特发信息    公告编号：2022-81

深圳市特发信息股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2022年9月21日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“特发信息”）董事会第八届二十九次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为四川华拓向中国银行申请授信提供担保的议案》。同意公司为控股子公司四川华拓光通信股份有限公司（以下简称“四川华拓”）向中国银行绵阳分行申请授信额度提供连带责任保证担保人民币6,000万元整，担保期为合同项下所担保债务履行期限届满之日起三年。四川华拓就本次担保向公司提供了反担保。

本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。

有关当事方目前尚未正式签署协议文件。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

被担保人名称：四川华拓光通信股份有限公司

类型：其他股份有限公司（非上市）

成立日期：2010年12月02日

住所：绵阳市涪城区金家林总部经济试验区

法定代表人：范巍

注册资本：人民币3146.7857万元

经营范围：光纤通信技术、光纤通信产品的技术开发、生产、销售，通信产品及技术的进出口（法律、法规禁止和限制的除外），科技产业、信息产业投资及相关咨询服务（法律法规需审批的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四川华拓是公司的控股子公司。特发信息持有四川华拓70%股份，绵阳华拓力合企业管理合伙企业（有限合伙）持有四川华拓30%股份。

2、主要财务状况

截至2021年12月31日，四川华拓资产总额为37,929.46万元、负债总额28,489.73万元、银行贷款总额4,100.00万元、流动负债总额27,011.05万元、或有事项涉及的总额为0万元，净资产9,439.73万元，2021年营业收入25,783.00万元、利润总额1,783.82万元、净利润1,829.79万元。

截至2022年8月31日，四川华拓资产总额为36,118.22万元、负债总额25,099.87万元、银行贷款总额7,100.00 万元、流动负债总额23,697.06万元、或有事项涉及的总额为0万元，净资产11,018.35万元，2022年1-8月份营业收入10,017.64万元、利润总额578.62万元、净利润578.62万元。

四川华拓最新信用等级为A。

3、经查询，四川华拓不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

被担保方：四川华拓光通信股份有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：合同项下所担保债务履行期限届满之日起三年

担保金额：人民币6,000万元整

上述事项具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准。

四、董事会意见

公司为四川华拓向银行申请授信提供连带责任保证担保的行为符合法律法规和公司《章程》的相关规定。四川华拓为公司合并报表范围内的控股子公司，公司拥有四川华拓的控制权，能够充分掌握其经营决策情况，其具有偿还债务的能力，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。四川华拓另一股东绵阳华拓力合企业管理合伙企业（有限合伙）将其所持有的四川华拓30%股权质押给特发信息，四川华拓以其公司资产向特发信息提供反担保，经判断上述反担保足以保障公司的利益。公司为四川华拓向银行申请授信提供连带责任保证担保，是为支持其正常生产经营发展筹措资金，符合公司整体利益。董事会同意公司为四川华拓向银行申请授信额度提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总金额为81,575万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的41.26%，均为对公司控股子公司的担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、审议本次对外担保事项的董事会决议；

2、四川华拓2021年年度审计报告及2022年8月财务报表；

3、四川华拓营业执照复印件。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董事会

2022年9月23日

来源：中国证券报·中证网 作者：