重庆路桥股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600106   证券简称：重庆路桥     公告编号：2022-042

重庆路桥股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年9月26日

(二) 股东大会召开的地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会召集人为公司董事会，会议由过半数董事推举的董事、总经理谷安东先生主持，本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席6人，董事谷安东、刘勤勤、吕维、刘影、张漫、独立董事龚志忠出席会议，董事江津、独立董事战英杰、柯绍烈因工作原因未出席本次会议。

2、 公司在任监事4人，出席3人，监事许瑞、胡涛、徐伟出席会议，监事蒋文烈因工作原因未出席会议。

3、 公司董事会秘书张漫出席会议，副总经理张志华、曾辉、财务总监贾琳列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整和完善公司战略发展方向的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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2、 关于选举独立董事的议案

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3、 关于选举监事的议案

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案2《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案3《关于选举董事的议案》、议案4《关于选举独立董事的议案》、议案5《关于选举监事的议案》对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：王卓、刘枳君

2、 律师见证结论意见：

公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2022年9月27日

证券代码：600106        股票简称：重庆路桥      公告编号：2022-043

重庆路桥股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于2022年9月26日以现场方式召开。

（三）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

（四）本次董事会会议由董事李向春主持。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

本次会议相关内容详见公司临时公告2022-045《重庆路桥股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2022年9月27日

证券代码：600106        股票简称：重庆路桥      公告编号：2022-045

重庆路桥股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月26日召开公司2022年第二次临时股东大会，会议选举了公司第八届董事会董事、监事会监事。同日，公司第八届董事会、监事会召开第一次会议，会议选举了董事长、监事会主席，聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、证券事务代表，主要内容如下：

一、第八届董事会组成情况

1、第八届董事会成员

董事长：李向春

董事：李亚军、刘勤勤、吕维、刘影、蒋爱军

独立董事：龚志忠、吴振平、何春明

2、第八届董事会各专门委员会成员：

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二、第八届监事会组成情况

监事会主席：许瑞

监事：胡涛、蒋媛、罗周楠、徐伟

三、高级管理人员聘任情况

总经理：李亚军

副总经理：张漫、张志华、曾辉、杨卫东

财务总监：贾琳

四、董事会秘书、证券事务代表聘任情况

董事会秘书：张漫

证券事务代表：刘爽朗

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2022年9月27日

高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表简历：

李亚军，男，1964年1月生，北京邮电大学学士，中欧国际工商学院EMBA，高级会计师职称。曾任联芯科技有限公司财务总监，上海浦东科技发展有限公司副总裁；现任上海临芯投资管理有限公司董事长，重庆路桥股份有限公司董事、总经理。

张漫，男，1969年6月生，毕业于上海交通大学，热能工程专业，本科学历，工学学士。曾任重庆路桥股份有限公司董事；现任重庆路桥股份有限公司董事会秘书、副总经理，重庆鼎顺房地产开发有限公司监事，重庆两江新区联顺股权投资管理有限公司董事。

张志华，男，1968年11月生，中共党员，中国人民解放军重庆通信学院，无线电技术指挥专业，大专学历；中央党校函授，经济管理专业，本科学历；全国高等教育自学考试，法律专业，本科学历。现任重庆路桥股份有限公司副总经理。

曾辉，男，1962年12月生，中国农工民主党党员，毕业于重庆工商大学，贸易经济专业，大专学历。现任重庆路桥股份有限公司副总经理兼项目管理部经理、安全管理办公室主任。

杨卫东，男，1964年10月生，兰州工业大学（原甘肃工业大学）工业与民用建筑专业本科、工学学士，清华大学经济管理学院工商管理硕士EMBA。曾任华信信托股份有限公司副总裁（高级顾问），中弘控股股份有限公司副总裁，大连海昌置地有限公司（海昌集团二级集团）总裁；现任重庆路桥股份有限公司副总经理。

贾琳，女，1986年8月生，民建会员，毕业于重庆大学，工商管理硕士专业，硕士研究生。曾任重庆国际信托股份有限公司计划财务部业务经理、同方国信投资控股有限公司计划财务部副总经理；现任重庆路桥股份有限公司财务总监（财务负责人）、计划财务部经理，重庆渝涪高速公司有限公司董事。

刘爽朗，男，1977年12月生，中共党员，毕业于重庆师范学院，工商管理专业，大专学历。现任重庆路桥股份有限公司投资管理部副经理、证券事务代表。

证券代码：600106        股票简称：重庆路桥      公告编号：2022-044

重庆路桥股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆路桥股份有限公司第八届监事会第一次会议于2022年9月26日以现场+通讯方式召开。会议由监事许瑞主持，公司应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，内容详见公司临时公告2022-045《重庆路桥股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司监事会

2022年9月27日

来源：中国证券报·中证网 作者：