深圳市科陆电子科技股份有限公司 第八届董事会第二十次（临时）会议 决议的公告

证券代码：002121           证券简称：科陆电子           公告编号：2022116

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第八届董事会第二十次（临时）会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次（临时）会议通知已于2022年9月21日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于2022年9月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于挂牌转让怀来中尚新能源科技有限公司100%股权的议案》；

具体详见刊登在2022年9月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于挂牌转让怀来中尚新能源科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2022117）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于追加2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

具体详见刊登在2022年9月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于追加2022年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022118）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十六日

证券代码：002121           证券简称：科陆电子           公告编号：2022117

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于挂牌转让怀来中尚新能源科技有限公司100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司河北丰隆光伏发电有限公司（以下简称“河北丰隆”）拟挂牌转让其持有的怀来中尚新能源科技有限公司（以下简称“怀来中尚”）100%股权。以资产评估机构出具的评估报告为定价参考依据，怀来中尚100%股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币4,070万元，具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。

公司第八届董事会第二十次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于挂牌转让怀来中尚新能源科技有限公司100%股权的议案》，并授权公司经营层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署相关协议等事宜）。本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

由于本次股权转让的转让方式为在产权交易机构公开挂牌转让，最终交易对手方不确定，目前无法判断是否构成关联交易，如经公开挂牌程序确定的受让方为公司关联方，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定履行相关审议程序和信息披露义务。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

公司本次股权转让将在产权交易机构以公开挂牌转让方式进行，尚未确定受让方，交易对手方的情况将以最终的受让方为准。

三、交易标的基本情况

公司名称：怀来中尚新能源科技有限公司

成立日期：2015年4月7日

注册资本：人民币4,000万元

法定代表人：周新华

注册地址：怀来县孙庄子乡上枣沟村

经营范围：新能源产品的技术开发、技术咨询、技术服务；光伏发电（取得资质后经营）；光伏电站的规划设计、技术咨询、技术服务；光伏电站、升压站、电力送出线路、房屋及设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司全资孙公司河北丰隆光伏发电有限公司持有怀来中尚100%股权。

主要财务数据：

截至2021年12月31日，怀来中尚总资产24,766.69万元、总负债26,921.19万元、净资产-2,154.50万元；2021年实现营业收入3,284.20万元、营业利润823.26万元、净利润752.15万元。（已经审计）

截至2022年6月30日，怀来中尚总资产25,496.87万元、总负债27,219.32万元、净资产-1,722.45万元；2022年1-6月实现营业收入1,628.28万元、营业利润284.92万元、净利润432.05万元。（未经审计）

评估情况：

根据深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司出具的《深圳市科陆能源服务有限公司拟进行股权转让涉及的怀来中尚新能源科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（深国房资评字【2022】第0108130号），采用收益法的评估结果，怀来中尚于评估基准日2021年9月30日的股东全部权益评估值为3,901.79万元，评估增值6,261.32万元。

其他有关情况：

本次股权转让事项完成后，河北丰隆将不再持有怀来中尚股权，怀来中尚将不再纳入公司合并报表范围。截至2022年6月30日，相关应收应付相抵后，怀来中尚对公司及下属子公司尚有共计人民币18,137.05万元款项未支付。

截至本公告披露日，公司未为怀来中尚提供担保，未委托怀来中尚理财。2018年，河北丰隆将所持怀来中尚100%股权质押给了北京京能清洁能源电力股份有限公司，若能成功挂牌转让，河北丰隆将在办理股权转让前解除质押，以实现股权的转让交割。经查询，怀来中尚不是失信被执行人。

四、交易协议的主要内容

由于本次股权转让为在产权交易机构公开挂牌转让，将在确定受让方后签署交易协议，交易对方、交易价格、支付方式、交付时间等内容目前无法确定。

五、涉及股权挂牌转让的其他安排

本次股权转让事项不涉及人员安置、债务重组等情况。本次股权转让所得款项将用于补充流动资金。

六、本次股权挂牌转让的目的及对公司的影响

本次挂牌转让怀来中尚100%股权符合公司“聚焦核心主业，剥离非核心业务资产”的发展战略，有利于公司盘活资金，实现公司整体利益最大化，对公司正常生产经营不存在不利影响，符合全体股东和公司利益。

七、独立董事意见

本次挂牌转让怀来中尚新能源科技有限公司100%股权符合公司整体发展战略，有利于公司盘活资金，实现公司整体利益最大化，相关审议决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意挂牌转让怀来中尚新能源科技有限公司100%股权事宜。

八、风险提示

本次股权转让将在产权交易机构以公开挂牌转让方式进行，交易对方尚不明确，交易结果存在不确定性，存在不能完成交易的风险。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

1、第八届董事会第二十次（临时）会议决议；

2、独立董事独立意见；

3、《怀来中尚新能源科技有限公司审计报告》；

4、《怀来中尚新能源科技有限公司资产评估报告》。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十六日

证券代码：002121       证券简称：科陆电子        公告编号：2022118

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于追加2022年度公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为满足深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）、子公司生产经营的资金需求，确保公司、子公司持续发展，公司第八届董事会第十二次（临时）会议及2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，2022年度，公司拟向相关银行申请总额不超过人民币416,000万元银行授信额度，公司下属子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币66,000万元银行授信额度，具体内容详见刊登在2022年3月3日、2022年3月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

为满足公司的资金需求，确保公司持续发展，公司第八届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于追加2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，2022年度，公司拟追加向渤海银行股份有限公司深圳前海分行申请总额不超过人民币5,000万元授信额度，具体内容详见刊登在2022年6月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

为满足公司的资金需求，确保公司持续发展，2022年度，公司拟追加向浦发银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币5,000万元授信额度，期限一年，公司将根据浦发银行股份有限公司深圳分行的要求提供相应的抵质押物，同时由公司全资子公司深圳市鸿志软件有限公司为公司该融资事项提供连带责任保证担保。本次银行授信自公司与银行签订借款合同之日起计算，授信额度最终以银行实际审批情况为准，该银行授信实际发放的贷款将用来补充流动资金，授信额度总额内的其他借款事项、借款时间、金额等将依实际需要进行确定。

本事项已经公司第八届董事会第二十次（临时）会议审议通过，并授权公司经营层签署上述授信额度内的借款合同及其他相关文件。本事项无需提交股东大会审议。公司与上述银行不存在关联关系。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十六日

来源：中国证券报·中证网 作者：