中水集团远洋股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间：2022年9月27日（星期四）14:00

网络投票时间：2022年9月27日（星期四），其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月27日9:15－9:25， 9:30－11:30和13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月27日9:15—15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。

3.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长宗文峰先生。

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共4名，代表股份213,121,716股，占公司有表决权股份总数的58.2525%。

2.现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表股份192,240,046股，占公司有表决权股份总数的52.5449%。

3.网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权代表共1名，代表股份20,881,670股，占公司有表决权股份总数的5.7076%。

4.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

（1）公司在任董事8人，本次会议共出席8人；

（2）公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书出席了会议；

（3）广东信达（北京）律师事务所律师张磊、吴昊出席并见证了本次会议。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（一）非累积投票议案

本次会议议案1和议案3属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

本次会议议案2属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下提案：

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（二）议案表决情况

本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

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注1：比例，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

注2：通过，指获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

参与投票表决的中小股东（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）0人，代表股份0股，占公司股份总数0.0000%。对前述提案的表决结果如下：

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注3：比例，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所：广东信达（北京）律师事务所

2.律师姓名：张磊、吴昊

3.结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

广东信达（北京）律师事务所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

四、备查文件

1.公司2022年第二次临时股东大会会议决议；

2.广东信达（北京）律师事务所法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2022年9月27日

来源：中国证券报·中证网 作者：