山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：601699               股票简称：潞安环能               公告编号：2022-033

债券代码:143366               债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况：

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2022年9月28日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年9月16日发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。

会议由公司董事长王志清先生主持，公司两名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况：

1、会议审议通过了《关于变更固定资产折旧年限的议案》。

议案具体内容见公司2022-035号《潞安环能关于会计估计变更的公告》。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、会议审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。

议案具体内容见公司2022-036号《潞安环能关于申请办理综合授信业务的公告》。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、会议审议通过了《关于为子公司提供资金支持的议案》。

议案具体内容见公司2022-037号《潞安环能关于为子公司提供资金支持的公告》。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2022年9月29日

证券代码：601699              股票简称：潞安环能               公告编号：2022-034

债券代码:143366              债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况：

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2022年9月28日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年9月16日发出。本次会议应出席监事6名，实际出席6名。

本次会议由公司监事会副主席张国印先生主持。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

1、《关于变更固定资产折旧年限的议案》

监事会审核意见：本次变更公司固定资产折旧年限符合企业会计准则的相关规定和公司实际情况，能更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。

议案具体内容见公司2022-035号《潞安环能关于会计估计变更的公告》。

经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

2、《关于为子公司提供资金支持的议案》

议案具体内容见公司2022-037号《潞安环能关于为子公司提供资金支持的公告》。

经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

2022年9月29日

证券代码：601699               股票简称：潞安环能               公告编号：2022-035

债券代码:143366               债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计估计变更系对公司部分固定资产的折旧年限进行调整。

●本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

一、 本次会计估计变更概述

为积极响应国家能源增产保供政策，同时公司紧抓市场机遇增产增效，近年来公司生产规模持续保持历史最高水平，导致公司机器设备等负荷加大和使用年限缩短，矿井服务年限相应缩减。基于客观谨慎性原则，为真实反映公司财务状况，公司对固定资产折旧年限进行了重估变更。

2022年9月28日，公司召开了第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更固定资产折旧年限的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

二、 本次会计估计变更具体情况

（一） 本次会计估计变更的原因及内容

为积极响应国家能源增产保供政策，同时公司紧抓市场机遇增产增效，近年来公司生产规模持续保持历史最高水平，导致公司机器设备等负荷加大和使用年限缩短，矿井服务年限相应缩减。基于客观谨慎性原则，为真实反映公司财务状况，公司对固定资产折旧年限进行了重估变更。

本次变更的具体类别及折旧年限变更如下：

■

（二） 本次会计估计变更日期

本次会计估计变更事项自2022年7月1日起开始执行。

（三） 本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。经测算，本次会计估计变更后，公司2022年相关固定资产折旧费用预计增加约9.18亿元，2022年度利润总额预计减少约8.76亿元。

2、假设从2019年开始运用该会计估计，对公司2019、2020、2021年度利润总额、净资产的影响数

（1）2019年度，利润总额减少8.83亿元、年末净资产减少7.59亿元；

（2）2020年度，利润总额减少5.34亿元、年末净资产减少4.73亿元；

（3）2021年度，利润总额减少4.29亿元、年末净资产减少3.65亿元。

三、 独立董事、监事会和财务审计委员会的结论性意见

（一） 独立董事意见

独立董事认为：本次变更公司固定资产折旧年限符合企业会计准则的相关规定和公司实际情况，合理确定了固定资产的使用寿命，能够更加准确反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计估计变更的审议和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计估计变更事项。

（二） 监事会意见

监事会审核意见：本次变更公司固定资产折旧年限符合企业会计准则的相关规定和公司实际情况，能更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。

（三） 财务审计委员会意见

本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，变更后的会计估计符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相关规定，能够准确反映公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股东特别是中小股东合法利益。本次会计估计变更的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2022年9月29日

证券代码：601699              股票简称：潞安环能               公告编号：2022-036

债券代码:143366              债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于申请办理综合授信业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足公司经营与业务发展的需要，公司需向广发银行股份有限公司长治分行申请授信额度10亿元，期限为三年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证等融资业务。

上述内容已经公司2022年9月28日第七届董事会第十一次会议全体董事审议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，公司将根据实际资金需求状况，具体办理后续相关融资事宜。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2022年9月29日

证券代码：601699              股票简称：潞安环能               公告编号：2022-037

债券代码:143366              债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于为子公司提供资金支持的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

支持对象：山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司、山西潞安元丰矿业有限公司、山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司。

支持金额：8,364万元

一.提供资金支持概述

为支持子公司发展，公司拟通过委托贷款和内部借款方式，向后堡煤业等4家控股子公司提供8364万元资金支持额度，用于流动资金周转等。该资金使用期限为三年，利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。

公司于2022年9月28日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供资金支持的议案》，同意山西潞安环保能源开发股份有限公司为山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司、山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司、山西潞安元丰矿业有限公司、山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司提供委托贷款和内部借款。

■

二.委托贷款和内部借款协议主体的基本情况

（一）协议主体的基本情况

1. 蒲县后堡煤业有限公司

注册地：山西省临汾市蒲县乔家湾乡

法定代表人：张宏

注册资本：12,000万元

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采、经营、洗选、加工；自有房屋租赁、房屋修缮、自有煤矿设备租赁、煤矿设备修理、变配电设施运行、金属制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资7,200万元，占公司总股本的60%，为公司控股股东。

2. 蒲县宇鑫煤业公司

注册地：临汾市蒲县克城镇连捷山村

法定代表人：张彦月

注册资本：8000万元

主营业务：矿产资源开采：煤炭开采；矿山设备销售及安装、技术服务；新能源技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资5,600万元，占公司总股本的70%，为公司控股股东。

3.潞安元丰矿业有限公司

注册地：吕梁市临县玉坪乡玉荐村

注册资本： 20,000万元

法定代表人：梁安文

主营业务：矿石（国家控制商品除外）加工；矿产品信息服务（中介除外）；精矿粉、生铁、钢材、建材、矿山机械设备经销（法律法规规定的禁止经营的不得经营，规定需经有关部门审批的持许可证经营）。

股东情况：截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司持有公司51%的股权，为公司控股股东。

4.长泰永诚工贸有限责任公司

注册地：长治市郊区马厂镇长北北路矿区巷

法定代表人：邱东生

注册资本：1350万元

经营范围：金属材料、工矿产品（国家限定产品除外）、建筑材料、化工原料（不含兴奋剂及危险剧毒品）、电子器材（国家控制产品除外）、五金交电、冶金炉料（国家控制产品除外）、日杂用品、精煤、焦炭销售；货物装卸搬运劳力服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资1080万元，占公司总股本的80%，为公司控股股东。

（二）.截止2022年6月30日，上述各矿主要财务指标：

单位：万元

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三.对上市公司的影响

公司对控股子公司提供资金支持是为了支持子公司发展，加快矿井建设和投产达产步伐，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

四.财务审计委员会审核意见

财务审计委员会意见：该项资金使用有利于改善子公司的财务状况，缓解资金压力，有利于提高公司整体经营绩效，有利于公司的长远可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

五．备查文件

潞安环能第七届董事会第十一次会议决议

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2022年9月29日

来源：中国证券报·中证网 作者：