江西长运股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：600561    证券简称：江西长运   公告编号：临2022-055

江西长运股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西长运股份有限公司于2022年9月26日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第九届董事会第三十六次会议的通知，会议于2022年9月29日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式通过如下决议

（一）《关于控股子公司江西景德镇长运有限公司为下属子公司借款提供担保的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于控股子公司江西景德镇长运有限公司为下属子公司借款提供担保的公告》）

同意江西景德镇长运有限公司为其全资子公司景德镇市平安运输有限公司在上饶银行股份有限公司景德镇分行申请借款形成的债务提供连带责任担保，担保的最高债权本金限额为人民币990万元，保证期间为合同约定的贷款到期之日起三年，担保方式为连带责任担保。

上述议案需提交公司股东大会审议。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了关于注销控股子公司江西赣易行科技有限公司的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于拟注销控股子公司江西赣易行科技有限公司的公告》）

同意注销江西赣易行科技有限公司，并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过了《关于全资子公司上饶汽运集团有限公司下属企业协议转让德兴车站相关资产的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于全资子公司上饶汽运集团有限公司下属企业协议转让德兴车站相关资产的公告》）

同意上饶汽运集团有限公司下属企业上饶汽运德兴公司、德兴市华能长运有限公司、上饶汽运集团德兴镇村公交客运有限公司根据国务院国资委《关于企业国有资产交易流转有关事项的通知》的相关规定，参照评估价值，以2,924万元将持有的德兴车站相关资产，协议转让给德兴市交通投资有限公司。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2022年9月30日

证券代码：600561    证券简称：江西长运   公告编号：临2022-056

江西长运股份有限公司关于

控股子公司江西景德镇长运有限公司

为下属子公司借款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：景德镇市平安运输有限公司，为公司控股子公司江西景德镇长运有限公司的全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次江西景德镇长运有限公司为其全资子公司景德镇市平安运输有限公司借款提供担保总额为990万元，已实际为其提供的担保余额为0万元。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：0元

●因被担保人景德镇市平安运输有限公司资产负债率超过70%，且公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次担保事项须提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司江西景德镇长运有限公司（以下简称“景德镇长运”）拟为其全资子公司景德镇市平安运输有限公司（以下简称“平安运输”）在上饶银行股份有限公司景德镇分行申请借款形成的债务提供连带责任担保，担保的最高债权本金限额为人民币990万元，保证期间为合同约定的贷款到期之日起三年，担保方式为连带责任担保。

2022年9月29日，公司召开第九届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于控股子公司江西景德镇长运有限公司为下属子公司借款提供担保的议案》，该议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、担保人基本情况

江西景德镇长运有限公司系本公司控股子公司，其基本情况如下：

担保人：江西景德镇长运有限公司

类型：其他有限责任公司

注册地点：江西省景德镇市浮梁县洪源206国道69号

成立日期：2002年09月29日

注册资本：3000万元整

法定代表人：计淼春

主营业务：道路客运（含高速客运、城乡客运）；道路货运（含城市货运）；旅游运输；出租汽车客运经营；汽车站（场）经营与服务；货运业务代理（含货物配载）、仓储服务；汽车维修；汽车配件销售等。

截至2021年12月31日，江西景德镇长运有限公司总资产16,291.84万元，净资产为3,466.90万元，2021年度实现营业收入6,933.12万元，实现净利润108.21万元。

三、被担保人基本情况

被担保人：景德镇市平安运输有限公司（公司控股子公司江西景德镇长运有限公司持有其100%的股权）

成立日期：2001年10月29日

注册地点：江西省景德镇市昌南新区洪源镇（平阳山）206国道69号

法定代表人：方昌海

注册资本：50万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：道路危险货物运输，道路货物运输（不含危险货物），道路旅客运输经营；停车场服务，装卸搬运，普通货物仓储服务，低温仓储。

截至2021年12月31日，景德镇市平安运输有限公司经审计的资产总额为471.57万元，负债总额为536.48万元，资产净额为-64.91万元。2021年度实现营业收入809.22万元，实现净利润2.21万元。

截至2022年6月30日，景德镇市平安运输有限公司未经审计的资产总额为562.01万元，负债总额为634.05万元，资产净额为-72.04万元。2022年1至6月实现营业收入648.36万元，实现净利润-10.90万元。

四、拟签署的最高额保证合同的主要内容

公司控股子公司景德镇长运拟与上饶银行股份有限公司景德镇分行签署的《最高额保证合同》的主要内容：

保证人：江西景德镇长运有限公司

债权人：上饶银行股份有限公司景德镇分行

债务人：景德镇市平安运输有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：所有合同项下全部债务本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、保险费、实现债权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、执行费、公告费、送达费、差旅费）和所有其他应付费用。

担保金额：债权最高额度为人民币990万元

保证期间：自合同约定的贷款到期之日起三年。如单笔借款合同确定的借款分批到期的，保证期间为最后一笔借款到期之日起三年。

五、担保的必要性和合理性

本次公司控股子公司江西景德镇长运有限公司对外担保，是为下属的全资子公司借款形成的债务提供连带责任保证担保，有利于平安运输的资金筹措和良性发展，符合景德镇长运的整体利益，且景德镇长运对全资子公司平安运输的经营管理、财务等方面具有控制权，本次担保的风险处于可控范围内，不会对公司和景德镇长运的经营产生重大影响。

六、董事会意见

公司于2022年9月29日召开第九届董事会第三十六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司江西景德镇长运有限公司为下属子公司借款提供担保的议案》。

独立董事对公司本次担保事项发表了如下独立意见：

本次江西景德镇长运有限公司为下属的全资子公司景德镇市平安运输有限公司在上饶银行股份有限公司景德镇分行申请借款形成的债务提供连带责任担保，有利于景德镇市平安运输有限公司资金筹措和良性发展，符合公司的整体利益。

本次景德镇市平安运输有限公司向上饶银行股份有限公司景德镇分行申请的借款金额较小，且江西景德镇长运有限公司对其生产经营及财务管理方面能够实施有效控制，本次担保的风险处于可控范围内，不会对公司和江西景德镇长运有限公司的经营产生重大影响。江西景德镇长运有限公司本次对外担保的程序符合证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

我们对《关于控股子公司江西景德镇长运有限公司为下属子公司借款提供担保的议案》发表同意的独立意见。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为66,430万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为60.06%，其中公司对控股子公司提供的担保总额55,650万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为50.31%；其余均为子公司对其控股子公司的担保。截至目前，本公司及控股子公司对外担保余额13,351.29万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.07%，无逾期对外担保。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2022年9月30日

证券代码：600561    证券简称：江西长运   公告编号：临2022-057

江西长运股份有限公司关于拟注销

控股子公司江西赣易行科技有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、注销情况概述

江西赣易行科技有限公司（以下简称“赣易行”）系江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年出资670万元，与江西宜春汽车运输股份有限公司、江西新世纪汽运集团有限公司、北京盛威时代信息科技有限公司共同投资设立，公司持有其67%的股权。赣易行的主要业务为互联网技术开发、技术服务，主要负责运营维护江西省道路客运联网售票系统赣优行平台。

近年来，公司致力于发展智慧交通的一站式出行服务，已构建数字化“赣悦行”出行平台，二平台业务发生重叠，赣优行平台业务受众逐渐减小。

为整合现有资源，优化产业结构，降低管理成本，构建管控精干高效的发展格局，提升公司经营效率，根据《国企改革三年行动方案（2020-2022年》关于对国企法人层级进行压缩管理的相关要求，公司拟注销控股子公司江西赣易行科技有限公司

2022年9月29日，公司召开第九届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于注销控股子公司江西赣易行科技有限公司的议案》，该议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次注销控股子公司事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、江西贛易行科技有限公司基本情况：

公司名称：江西贛易行科技有限公司

统一社会信用代码： 91360111MA35N7QP16

住所：江西省南昌市红谷滩区平安西二街1号（南昌西综合客运枢纽站）站房二楼298号

法定代表人：金涛

注册资本：1000万元人民币

成立日期 ：2016年12月28日

公司类型： 其他有限责任公司

经营范围：互联网技术开发、技术服务；计算机软件开发及技术服务；计算机系统集成；货运代理；日用品、计算机软硬件及辅助设备的销售；票务代理；网上贸易代理；旅游信息咨询；汽车租赁；会务服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；商务信息咨询。

截止2021年12月31日，江西贛易行科技有限公司总资产1,323.54万元，净资产为673.98万元，2021年度实现营业收入35.28万元，净利润0.16万元。

截止2022年6月30日，江西赣易行科技有限公司总资产870.86 万元，净资产为668.92 万元，2022年1至6月实现营业收入7.38万元，净利润 -5.06 万元。

三、本次拟注销江西贛易行科技有限公司的原因

根据《国企改革三年行动方案（2020-2022年》关于对国企法人层级进行压缩管理的相关要求，鉴于江西赣易行科技有限公司现有的主要业务与公司“赣悦行”综合出行平台的业务重合，为进一步优化公司资源配置和管理层级，提升公司经营效率和管理效率，公司拟注销江西赣易行科技有限公司。

四、本次注销事项对上市公司的影响

江西赣易行科技有限公司现有的业务和员工将由公司全资子公司江西智运九州互联网科技有限公司承接。

本次注销事项有利于整合公司现有资源，优化产业结构，降低管理成本，提升公司经营效率，符合公司的战略发展需要和长远利益。

赣易行注销后，不再纳入公司合并报表范围，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，但由于赣易行资产规模和营业收入体量较小，不会对公司财务状况和经营成果产生影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2022年9月30日

证券代码：600561    证券简称：江西长运   公告编号：临2022-058

江西长运股份有限公司关于全资子公司

上饶汽运集团有限公司下属企业协议转让德兴车站相关资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全资子公司上饶汽运集团有限公司下属企业上饶汽运德兴公司、德兴市华能长运有限公司、上饶汽运集团德兴镇村公交客运有限公司根据国务院国资委《关于企业国有资产交易流转有关事项的通知》的相关规定，参照评估价值，以2,924万元将持有的德兴车站相关资产，协议转让给德兴市交通投资有限公司。

●本次交易不构成关联交易

●本次交易不构成重大资产重组

一、交易背景与交易概述

因德兴市城市规划实施与推进城市化进程的需要，同时亦为支持德兴市公路客运业务发展，德兴市人民政府拟对江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司上饶汽运集团有限公司（以下简称“上饶汽运”）下属的德兴汽车站实施搬迁，德兴车站原所属班线和车辆迁移至位于服务业集聚区的南门综合汽车站（德兴新汽车站）运营。

经充分协商，上饶汽运集团有限公司下属企业上饶汽运德兴公司、德兴市华能长运有限公司、上饶汽运集团德兴镇村公交客运有限公司拟根据国务院国资委《关于企业国有资产交易流转有关事项的通知》（国资法产权规【2022】39号）的相关规定，参照评估价值，以2,924万元将持有的德兴车站相关资产，协议转让给德兴市交通投资有限公司。

上饶汽运德兴公司拟转让的资产包括位于德兴市银城镇南门的德兴车站土地使用权（土地面积为21,554.40平方米），16处房屋（建筑面积为6,832.99平方米）、36项构筑物、6套机器设备及25项电子设备，德兴市华能长运有限公司拟转让资产为17项电子设备，上饶汽运集团德兴镇村公交客运有限公司拟转让资产为59项电子设备及68项在用低值易耗品。上述资产截至2022年6月30日账面净值为482.14万元。

公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于全资子公司上饶汽运集团有限公司下属企业协议转让德兴车站相关资产的议案》，该议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、交易对方情况介绍

名称：德兴市交通投资有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省上饶市德兴市银城金山大道交通运输局一楼

法定代表人：吕杏华

统一社会信用代码：91361181MA3880LY5L

注册资本：10000.00万人民币

成立日期：2018年11月12日

营业期限：自2018年11月12日起

经营范围：重大基础设施项目投资、建设、管理；土地开发；城乡公交运行管理；公路、铁路沿线配套设施的运营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

德兴市交通投资有限公司的股东为德兴市投资控股集团有限公司，实际控制人为德兴市国有资产监督管理办公室。

截至2021年12月31日，德兴市交通投资有限公司资产总额为38.52亿元，净资产为33.46亿元，2021年度共实现营业收入26.38万元，净利润-452.04万元。

截至2022年6月30日，德兴市交通投资有限公司资产总额为42.24亿元，净资产为33.45亿元，2022年1至6月共实现营业收入13.41万元，净利润-214.55万元。

德兴市交通投资有限公司与江西长运股份有限公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

三、 交易标的基本情况

（一） 交易标的概况

本次交易标的为上饶汽运德兴公司位于德兴市银城镇南门的德兴车站土地使用权（土地面积为21,554.40平方米）、16处房屋（建筑面积为6,832.99平方米）、36项构筑物、6套机器设备及25项电子设备；德兴市华能长运有限公司17项电子设备；上饶汽运集团德兴镇村公交客运有限公司59项电子设备及68项在用低值易耗品。

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)交易标的资产最近一年及一期的账面价值

单位：万元

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上述德兴车站相关资产截至2021年12月31日账面净值为502.33万元（经审计），截至2022年6月30日账面净值为482.14万元（未经审计）。

(三)交易标的资产评估情况

江西惠普资产评估事务所有限责任公司已对上饶汽运集团有限公司拟资产转让事宜涉及的上饶汽运德兴公司、德兴市华能长运有限公司及上饶汽运集团德兴镇村公交客运有限公司部分资产在评估基准日的市场价值进行了评估，并出具了赣惠普评报字【2022】第058号《上饶汽运集团有限公司拟资产转让事宜涉及的上饶汽运德兴公司、德兴市华能长运有限公司及上饶汽运集团德兴镇村公交客运有限公司部分资产资产评估报告》，评估基准日为：2021年12月31日，评估采用资产基础法进行评估，对房屋建筑物、构筑物、机器设备、电子设备、在用低值易耗品采用重置成本法评估，对土地使用权采用基准地价系数修正法进行评估。

德兴车站相关资产账面价值为5,023,352.09元，评估价值21,815,142.69元，评估价值较账面价值评估增值16,791,790.60元，增值率为334.27%。

资产基础法具体评估结果详见下列评估结果汇总表：

金额单位：人民币元

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注：（1）低值易耗品评估增值240,939.20元，主要是上饶汽运集团德兴镇村公交客运有限公司对在用低值易耗品采用一次摊销法，账面值为零，本次对低值易耗品按成本法进行评估，是评估增值的主要原因。

（2）房屋建筑物评估增值，主要由于：房屋建筑物建筑建成时间较长，账面成本很低，近几年人工费及材料费不断上涨，本次评估采用重置成本法评估，是增值的主要原因。

（3）机器设备评估值增值的原因：部分机器设备没有账面值，本次进行了评估，是评估净值增值的主要原因。

（4）电子设备评估值变动的原因：企业设备折旧年限比评估耐用年限短是评估净值增值的原因。

（5）土地使用权评估增值4,705,124.09元，增值率为1,005.51 %，主要由于：土地取得的年代较久远，取得价格较低，近几年土地价格不断上涨，是评估增值的主要原因。

德兴车站相关资产于评估基准日的评估价值为2,181.51万元。

（四）资产转让的定价依据

上饶汽运德兴公司、德兴市华能长运有限公司与上饶汽运集团德兴镇村公交客运有限公司拟转让德兴车站相关资产，已对上述资产在评估基准日的市场价值进行了评估，评估依据、评估思路及评估结论均恰当、合理。

根据江西惠普资产评估事务所有限责任公司出具的赣惠普评报字【2022】第058号《上饶汽运集团有限公司拟资产转让事宜涉及的上饶汽运德兴公司、德兴市华能长运有限公司及上饶汽运集团德兴镇村公交客运有限公司部分资产资产评估报告》,德兴车站相关资产的评估价值为2,181.51万元。

经充分协商，上饶汽运德兴公司、德兴市华能长运有限公司与上饶汽运集团德兴镇村公交客运有限公司拟参照上述资产的评估价值，以2,924万元将德兴车站相关资产转让给德兴市交通投资有限公司。

四、资产转让协议的主要内容

1、签署方名称：

转让方：上饶汽运德兴公司

受让方：德兴市交通投资有限公司

2、资产转让：转让方同意将位于德兴市银城街道张潜大道1号，转让方所属的资产及转让方集团公司旗下子公司委托转让方转让的资产转让予受让方

3、转让方式：协议转让

4、转让标的：德兴车站的有关企业的建筑物、构筑物、土地使用权、机器设备及低耗品。

5、资产转让价格：双方一致同意，以贰仟玖佰贰拾肆万元（2924万元）人民币作为资产转让价格（含税价）。

6、转让价款的支付时间、方式：协议签订并收到转让方开具的增值税专用发票后，一个月内，向转让方支付50%，二个月内付清全款。

7、交割事项：自协议规定的交割日起，受让方即成为该转让资产的合法所有者，享有并承担与转让资产有关的一切权利和义务。

8、违约责任： 如受让方逾期付款，每逾期一日应按应付未付金额的万分之五承担违约金。逾期支付超过60日的，转让方有权解除合同。任何一方违反其在协议中的任何声明、保证和承诺，或协议的任何条款，即构成违约。违约方应向守约方支付全面和足额的赔偿。

9、争议的解决方式：凡因执行协议发生的与协议有关的一切争议，协议双方应通过友好协商解决。 协商不成交由上饶仲裁委员会依法裁决。违约方应承担非违约方因此支付的仲裁费用、合理的律师费等一切实现债权的费用。根据中国有关法律，如果协议任何条款由法庭裁决为无效，不影响协议其它条款的持续有效和执行。

10、协议生效：协议经双方授权代表签字及加盖双方公章即生效。

五、本次资产转让事项对公司的影响

1、德兴车站现已实施搬迁，所属班线和车辆现已迁移至新汽车站运营。本次德兴车站资产转让事项不会对上饶汽运的生产经营造成影响。

2、上饶汽运德兴公司本次拟与德兴市交通投资有限公司签署《资产转让协议》，是基于德兴市城市规划实施与改造需要，同时亦是德兴市政府为支持德兴市公路客运业发展，双方经多轮谈判、沟通，最终达成一致意见，资产转让价格以评估结果为基础，符合公司和公司全体股东的利益。

3、本次德兴车站资产转让事项，有利于公司盘活存量资产，优化公司资产状况和资产质量。本次资产转让获得的收益亦将对公司财务状况产生积极影响。

本次资产转让预计产生的资产转让收益约1,902万元（公允价值调整后），该事项具体会计处理和对相关财务数据最终影响金额，须经会计师事务所审计后确认结果为准。

综上，本次协议转让不存在影响公司生产经营的情况，有利于完善公司资产结构，促进资产的有效优化配置，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2022年9月30日

证券代码：600561         证券简称：江西长运      公告编号：2022-059

江西长运股份有限公司关于召开

2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年10月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年10月18日 10点00分

召开地点：江西省南昌市红谷滩新区平安西二街1号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年10月18日

至2022年10月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，详见刊载于2022年9月30日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《江西长运股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：第1项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、出席现场会议的股东可于2022年10月14日和10月17日（上午9：00—12：00，下午2：00—5：00）到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司董事会办公室收到传真或信函为准。

2、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

六、 其他事项

1、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。

2、联系方式

联系人：吴隼、王玉惠、黄毅

联系地址：江西省南昌市红谷滩新区平安西二街1号江西长运股份有限公司董事会办公室

邮编：330038

联系电话：0791-86298107

传真：0791-86217722

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2022年9月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

江西长运股份有限公司：

兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月18日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　 　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年    月   日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：