海航投资集团股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

证券代码：000616          证券简称：ST海投            公告编号：2022-087

海航投资集团股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第九届监事会第七次会议于2022年10月11日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2022年10月8日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由艾兆元先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选监事的议案》

参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于补选监事的议案》。

三、备查文件

1、监事会决议。

特此公告。

海航投资集团股份有限公司

监 事 会

二○二二年十月十二日

证券代码：000616          证券简称：ST海投           公告编号：2022-088

海航投资集团股份有限公司

关于补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到监事会主席艾兆元先生提交的辞职报告，具体详见公司于2022年8月23日披露的《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2022-073）。

为保证公司监事会稳定、规范运作，公司于2022年10月11日召开第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，经监事会进行资格审核，同意提名李刚先生（简历详见附件）为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。艾兆元先生的辞职申请将在公司股东大会审议产生新的非职工代表监事后生效，在此之前，艾兆元先生将按照相关规定继续履行公司监事职责。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次补选公司监事事项尚需提交公司股东大会审议。

李刚先生简历详见附件。

特此公告。

海航投资集团股份有限公司

监 事 会

二○二二年十月十二日

附件：

李刚先生简历

李刚，男，1973年出生，北京师范大学工商管理专业本科学历，历任海航投资控股有限公司计划财务部副总经理、海投股份计划财务部副总经理、北京金控计划财务部总经理、北京海航金融控股有限公司计划财务部副总经理、北京养正投资有限公司计划财务部经理等职务，现任北京海航嘉盛养老服务有限公司计划财务部主任。

李刚先生不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000616         证券简称：ST海投        公告编号：2022-089

海航投资集团股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第九届董事会第十二次会议于2022年10月11日以现场及通讯相结合方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2022年10月8日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司于2022年10月11日召开了第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，鉴于本次监事会审议的事项尚需提交公司股东大会审议，公司监事会即向公司董事会发出提请召开临时股东大会的书面申请，公司董事会已收到并决定受理该申请，拟于2022年10月27日14:30召开2022年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2022年10月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-090）。

表决结果：参会有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

三、备查文件

⒈ 海航投资集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十二日

证券代码：000616     证券简称：ST海投     公告编号：2022-090

海航投资集团股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

㈠股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

㈠ 会议召集人：公司董事会

2022年10月11日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

㈢本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

㈣会议召开时间

1、现场会议时间：2022年10月27日14:30

2、网络投票时间：2022年10月27日

其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2022年10月27日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年10月27日9:15－15:00。

㈤会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

㈥股权登记日：2022年10月18日

㈦出席对象

1、截至2022年10月18日15:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

㈧现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦1301海航投资会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

■

上述议案为累计方式投票议案，以累积投票方式选举1名非职工代表监事。

特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述审议事项已经公司2022年10月11日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司2022年10月12日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、现场股东大会会议登记方法

㈠登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记

㈡登记时间：2022年10月26日9:30—11:30，14:00—17:00

㈢登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦1301海航投资董事会办公室。

㈣登记办法

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券账户卡进行登记。

㈤其他事项

会议办理登记信函邮寄地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦1301海航投资董事会办公室。

联系电话：010-53321083

传真：010-59782006

邮编：100015

联系人：范磊、王梦薇

出席会议者食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票操作流程详见附件1）

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：《授权委托书》

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十二日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

㈠网络投票的程序

1、投票代码：360616

2、投票简称：海航投票

3、议案设置及意见表决

⑴ 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

⑵ 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：选举非独立董事（如议案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

⑶ 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑷ 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

㈡ 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年10月27日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

㈢ 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月27日上午9:15，结束时间为下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

海航投资集团股份有限公司：

兹委托__________先生/女士（身份证号：________________________）代表本人(公司)出席贵公司于2022年10月27日在北京市朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦1301海航投资会议室召开的2022年第三次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

一、代理人是否具有表决权：

□ 是   □ 否

如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

■

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

□ 是   □ 否

委托人签名（委托人为法人的需盖章）：身份证号：

股东账户卡号：持股数：

代理人签名：

年月日

来源：中国证券报·中证网 作者：