苏州东山精密制造股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002384              证券简称：东山精密             公告编号：2022-072

苏州东山精密制造股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2022年10月9日以专人送达、邮件等方式发出。会议于2022年10月14日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、文件的规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过分以下决议：

一、审议通过《关于公司2022年第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司2022年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司控股股东、实际控制人、董事袁永刚、袁永峰作为2022年第二期员工持股计划设立的资产管理产品追加资金义务人或保证人。因此关联董事袁永刚、袁永峰回避表决本议案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事回避表决）

二、审议通过《关于〈公司2022年第二期员工持股计划管理办法〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司控股股东、实际控制人、董事袁永刚、袁永峰作为2022年第二期员工持股计划设立的资产管理产品追加资金义务人或保证人。因此关联董事袁永刚、袁永峰回避表决本议案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事回避表决）

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司控股股东、实际控制人、董事袁永刚、袁永峰作为2022年第二期员工持股计划设立的资产管理产品追加资金义务人或保证人。因此关联董事袁永刚、袁永峰回避表决本议案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事回避表决）

四、审议通过《关于召开2022年度第二次临时股东大会的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2022年10月14日

证券代码：002384              证券简称：东山精密             公告编号：2022-073

苏州东山精密制造股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2022年10月9日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2022年10月14日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、文件的规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司2022年第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。

公司监事会经核查后认为：公司《2022年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，基于本次持股计划参与对象对公司未来发展的信心及对公司估值合理性的判断，进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高职工的凝聚力和公司竞争力。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《关于〈公司2022年第二期员工持股计划管理办法〉的议案》。

为规范公司员工持股计划的实施与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定，公司董事会制定了《苏州东山精密制造股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2022年10月14日

证券代码：002384  证券简称：东山精密 公告编号：2022-074

苏州东山精密制造股份有限公司

关于召开2022年度第二次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2022年10月14日召开，会议决议于2022年10月31日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2022年度第二次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年度第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2022年10月31日（星期一）下午14：00开始

网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10月31日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年10月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年10月26日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案

表一：本次股东大会提案编码表

■

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、与本会议审议议案有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

4、本次股东大会所有提案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2022年10月27日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00

3、登记地点：江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼

4、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；

（2）法人股股东持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；

（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证等资料通过信函或传真方式登记。传真方式请注明“苏州东山精密制造股份有限公司证券部”收。如选择传真登记，请在发送传真后与公司电话确认。

5、会议联系方式：

会议联系人：李筱寒

联系电话：0512-80190019

传真：0512-80190029

联系地址：江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼公司证券部

邮政编码：215128

会议费用：现场会议为期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

6、其他事项：为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障参会人员安全，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2022年10月27日17:00前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《第五届董事会第二十六次会议决议》

2、《第五届监事会第十八次会议决议》

3、深交所要求的其他文件

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司

董事会

2022年10月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。

2.填报表决意见

对于所审议议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年10月31日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2022年10月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托      （先生/女士）代表本公司/本人出席于2022年10月31日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2022年度第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票：

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

■

委托人（签名或盖章）：                受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：           股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

来源：中国证券报·中证网 作者：