深圳市朗科科技股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300042            证券简称：朗科科技          公告编号：2022-103

深圳市朗科科技股份有限公司

2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第四次临时股东大会于2022年10月14日下午15:00在深圳市南山区高新南六道朗科大厦19楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年10月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

会议由公司第五届董事会召集，董事长周福池先生主持，公司部分董事、监事、全体高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份52,203,700股，占上市公司总股份的26.0497％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,266,400股，占上市公司总股份的1.1309％。通过网络投票的股东5人，代表股份49,937,300股，占上市公司总股份的24.9188％。

3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份62,300股，占上市公司总股份的0.0311％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东4人，代表股份62,300股，占上市公司总股份的0.0311％。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。

本次股东大会表决结果如下：

1、审议通过《关于增补非独立董事的议案》

表决结果：同意52,152,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9017％；反对51,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0983％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意11,000股，占出席会议的中小股东所持股份的17.6565％；反对51,300股，占出席会议的中小股东所持股份的82.3435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：刘颖甜、周雨翔

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2022年第四次临时股东大会决议》；

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司董事会

二○二二年十月十四日

证券代码：300042          证券简称：朗科科技  公告编号：2022-104

深圳市朗科科技股份有限公司

关于全资子公司变更注册地址并完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京朗科创新技术发展有限公司（以下简称“北京朗科”）对注册地址进行变更，相关的工商变更登记事项已于近日办理完成，并取得了北京市门头沟区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

一、变更事项

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二、全资子公司完成工商变更登记后的基本情况

1、公司名称：北京朗科创新技术发展有限公司

2、统一社会信用代码：91110105MA020H0M54

3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

4、注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼一层138室

5、法定代表人：于雅娜

6、注册资本：3,000万元人民币

7、成立时间：2021年2月25日

8、经营范围：技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；数据处理；产品设计；模型设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、工艺品、珠宝首饰、文具用品、玩具、舞台灯光音响设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、登记机关：北京市门头沟区市场监督管理局

二、备查文件

1、北京朗科创新技术发展有限公司《营业执照》。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二○二二年十月十四日

来源：中国证券报·中证网 作者：