上海电力股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年10月18日

(二) 股东大会召开的地点：上海天诚大酒店8楼第二会议室（上海市徐家汇路585号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，由公司董事长林华先生主持。本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事14人，出席2人，公司董事长林华、独立董事岳克胜出席了会议，其他董事因另有公务未能出席本次会议；

2、 公司在任监事6人，出席1人，公司职工监事唐兵出席了会议，其他监事因另有公务未能出席本次会议；

3、 公司董事会秘书夏梅兴出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《上海电力股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于公司开展不超过49.5亿元永续信托融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第3项议案《关于公司开展不超过49.5亿元永续信托融资的议案》涉及关联交易事项，关联股东国家电力投资集团有限公司、中国电力国际发展有限公司和国家电力投资集团财务有限公司回避表决。第1项议案《关于修订〈上海电力股份有限公司章程〉的议案》为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：叶菲，吴婧

2、 律师见证结论意见：

上海电力股份有限公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

2022年10月19日

来源：中国证券报·中证网 作者：