华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月21日以电子邮件方式发出第三届董事会第四十四次会议通知和文件。本次会议于2022年10月23日以书面审议、通讯表决方式召开。会议应参加董事11名,实际参加董事11名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2022-066
华安证券股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月21日以电子邮件方式发出第三届董事会第四十四次会议通知和文件。本次会议于2022年10月23日以书面审议、通讯表决方式召开。会议应参加董事11名,实际参加董事11名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于优化投行条线部门职能的议案》;
为落实安徽省委省政府相关决策部署及巡视整改需要,提升服务实体经济能力,会议同意对公司投资银行业务条线部门职能进行优化调整如下:
(一)合并北京投行部、深圳投行部、西南投行部、福建投行部,设立股权融资一部。
(二)合并上海投行部、安徽投行一部,设立股权融资二部。
(三)安徽投行二部更名为并购融资部。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《华安证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估报告》;
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过了《关于修订〈华安证券股份有限公司机构设置管理办法〉的议案》;
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
4、审议通过了《关于出资参与设立安徽省人工智能主题母基金事项的议案》。
会议同意公司作为有限合伙人出资9.4亿元参与设立安徽省人工智能主题基金(基金名称以工商登记为准)。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会
2022年10月25日
证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2022-067
华安证券股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月21日以电子邮件方式发出第三届监事会第二十四次会议的通知及文件,本次会议于10月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参加监事6人,实际参加监事6人。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定,本次会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《华安证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估报告》。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
华安证券股份有限公司监事会
2022年10月25日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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