金堆城钼业股份有限公司 关于参与竞拍吉林天池钼业有限公司52.1291%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟以自有资金参与竞拍吉林天池钼业有限公司52.1291%股权，起拍价900,000,000元。

●本次竞拍投资对公司不构成重大资产重组，公司作为优先购买权人参与。

●该竞拍事项为公开竞拍，公司能否竞拍成功存在不确定性，同时本次投资可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、 交易概述

2022年9月30日，金堆城钼业股份有限公司（简称“公司”）收到舒兰市人民法院《网拍时间告知书》 [网拍号（2022）吉0283执1639号]等资料，舒兰市人民法院将对吉林市天首投资中心（有限合伙）所持有的吉林天池钼业有限公司（以下简称“天池钼业”）52.1291%股权通过淘宝网司法拍卖平台（http://sf.taobao .com/0432/14）进行公开拍卖，本次拍卖起拍价：900,000,000元。

公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于参与吉林天池钼业有限公司52.1291%股权竞拍的议案》，同意公司作为优先购买权人参与本次竞拍，同时授权公司管理层全权办理缴纳竞买保证金、摘牌、签订相关协议等与本次股权竞拍相关的事宜。

二、标的介绍

1. 拍卖标的：被执行人吉林市天首投资中心（有限合伙）所持有的天池钼业52.1291%股权。

起拍价：900,000,000.00元(玖亿元)，保证金：90,000,000.00元(即玖仟万元)，增价幅度：1,000,000.00元（即壹佰万元）。

2.拍品现状及瑕疵

（1）截止2022年6月30日，天池钼业4.52亿元债务已处于逾期状态，其余大额负债预计2023年4月底到期，尚无资金来源予以支付。

（2）公司营业执照载明营业期限、采矿权证书载明有效期均至2026年2月9日，公司采矿权为从原探矿权申请转采取得，按照财政部、国土资源部财综【2017】35号文件规定，采矿权证2026年到期后是否需要缴纳采矿权出让收益，缴纳金额、缴纳方式及缴纳时间均具有不确定性。

（3）截至目前，季德钼矿采选项目主体工程仍处于在建状态，尚未进行设备调试，部分工程仍处于待建、未建状态。“安全三同时”、“环保三同时”工程仍在进行，不具备组织正式验收条件，不具备办理安全生产许可证条件。

三、 交易定价

根据同致信德（北京）资产评估有限公司出具的《舒兰市人民法院拟确定财产处置参考价涉及的吉林天池钼业有限公司股东部分（52.1291%）权益价值资产评估报告》[同致信德评报字（2022）第010111号]，截止评估基准日（2022年6月30日），天池钼业股东部分（52.1291%）权益评估值为99,832.78万元。

四、 公司关联关系的说明

公司及持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面与吉林市天首投资中心（有限合伙）无其他关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

五、 对公司的影响

2020年5月，公司以增资方式参股天池钼业获得其18.2967%股权。若公司本次竞拍取得天池钼业52.1291%的股权，将合计持有天池钼业70.4258%的股权，成为天池钼业的控股股东。

公司本次参与竞拍天池钼业股权有利于进一步拓展资源储备，提升企业竞争力，符合公司发展战略。本次拍卖定价系以评估值为基础，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。本次交易亦不会对公司财务状况产生较大影响。

六、风险分析

本次公司参与竞拍事项属于公开竞拍，最终报价较高者获得该股权，公司能否竞拍成功存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将综合考虑天池钼业投资价值，审慎决策参与竞拍，并及时披露竞拍结果。

七、备查文件

1.公司第四届董事会第三十五次会议决议

2.公司独立董事对参与吉林天池钼业有限公司52.1291%股权竞拍的独立意见

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司

董事会

2022年10月26日

来源：中国证券报·中证网 作者：