德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300640   证券简称：德艺文创    公告编号：2022-127

德艺文化创意集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于2022年10月21日以电话方式向各位董事发出关于召开第四届董事会第二十六次会议的通知，本次会议于2022年10月27日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中4名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由吴体芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、 会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》

公司董事会认为，2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2022年第三季度报告》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

三、 备查文件

德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：300640  证券简称：德艺文创  公告编号：2022-128

德艺文化创意集团股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室已于2022年10月21日以电话方式发出关于召开第四届监事会第二十一次会议的通知，本次会议于2022年10月27日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中1名监事以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席张弦主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、 会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》

公司监事会认为，公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及监管部门规定，《公司2022年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年第三季度报告》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。

三、备查文件

德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司监事会

2022年10月28日

来源：中国证券报·中证网 作者：