齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2022年10月18日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月28日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事13名，实际表决董事13名，布若非（MichaelCharlesBlomfield）董事因公务委托武伟董事代为出席并表决。会议由黄家栋董事长主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-049
齐鲁银行股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议
公告
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齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2022年10月18日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月28日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事13名，实际表决董事13名，布若非（Michael Charles Blomfield）董事因公务委托武伟董事代为出席并表决。会议由黄家栋董事长主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
（一）关于聘任内审部总经理的议案
根据《公司法》和公司章程等有关规定，聘任张晓艳女士为公司内审部总经理，任期至本届董事会届满为止。高爱青女士不再担任公司内审部总经理职务。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
（二）《齐鲁银行股份有限公司股权质押管理办法》
根据《商业银行股权管理暂行办法》《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》等规定，公司制定了股权质押管理办法。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司董事会
2022年10月28日
来源：中国证券报·中证网 作者：
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