人福医药集团股份公司 第十届董事会第四十一次会议 决议公告

证券代码：600079     证券简称：人福医药     编号：临2022-143号

人福医药集团股份公司

第十届董事会第四十一次会议

决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第十届董事会第四十一次会议于2022年11月2日（星期三）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2022年10月28日。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于追加2022年度预计担保额度的预案》

同意公司在现有股东大会授权担保额度的基础上，追加2022年度为公司及子公司提供担保额度的事项：

1、追加授权武汉人福医药有限公司（以下简称“人福有限”）为公司申请人民币总额不超过25,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保；

2、追加授权人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）为公司申请人民币总额不超过8,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保；

3、 追加授权人福有限为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）申请人民币总额不超过55,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保；

4、 追加授权武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）为湖北人福申请人民币总额不超过50,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。

本次追加的担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会时止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《人福医药集团股份公司关于追加2022年度预计担保额度的公告》。

公司独立董事已就此事项发表同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年11月18日（星期五）上午10:00召开2022年第二次临时股东大会，审议《关于追加2022年度预计担保额度的议案》，并向全体股东发布会议通知。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《人福医药集团股份公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二二年十一月三日

证券代码：600079   证券简称：人福医药   编号：临2022-144号

人福医药集团股份公司

关于追加2022年度预计担保额度

的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：

1、人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）；

2、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”，公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其84.49%的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其100%权益）。

● 担保人名称：

1、武汉人福医药有限公司（以下简称“人福有限”）；

2、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）；

3、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）。

● 本次预计追加担保额度的金额及在授权范围内担保人已实际为其提供的担保余额：

■

● 本次担保是否有反担保：为保护公司利益，上述被担保公司湖北人福将提供反担保以增强对上市公司的保障。本次被担保方资产负债率均低于70%。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

公司于2022年5月26日召开2021年年度股东大会审议通过《关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》，并于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于追加2022年度预计担保额度的议案》，本次公司根据业务发展需要以及融资方式调整，在股东大会已授权担保额度的基础上，追加2022年度为公司及子公司提供担保的额度，具体如下：

1、追加授权武汉人福医药有限公司（以下简称“人福有限”）为公司申请人民币总额不超过25,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保；

2、追加授权人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）为公司申请人民币总额不超过8,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保；

3、追加授权人福有限为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）申请人民币总额不超过55,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保；

4、追加授权武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）为湖北人福申请人民币总额不超过50,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。

本次追加的担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会时止。

■

上述事项已经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）湖北人福

1、被担保人名称：湖北人福医药集团有限公司

2、统一社会信用代码：91420103711969790N

3、成立时间：1998年11月3日

4、注册地点：武昌区和平大道219号白云边大厦17、18层

5、法定代表人：张红杰

6、注册资本：141,714.8534万人民币

7、经营范围：第三类医疗器械经营；药品批发；中药饮片代煎服务；道路货物运输（不含危险货物）；药品互联网信息服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；制药专用设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；技术进出口；货物进出口；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；光学玻璃销售；专用设备修理；机械电气设备销售；市场营销策划；非居住房地产租赁；塑料制品制造；电子产品销售；家具销售；机械设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；实验分析仪器销售；初级农产品收购；计算机系统服务。

8、财务状况：截至2021年12月31日，湖北人福资产总额708,395.21万元，净资产243,992.13万元，负债总额464,403.08万元，其中银行贷款总额261,125.07万元，流动负债总额461,741.34万元，2021年营业收入776,146.93万元，净利润10,383.74万元。

截至2022年9月30日，湖北人福资产总额697,011.17万元，净资产248,900.64万元，负债总额448,110.52万元，其中银行贷款总额212,917.88万元，流动负债总额445,740.40万元，2022年1-9月营业收入595,420.38万元，净利润7,982.64万元。

9、与上市公司的关系：公司全资子公司人福有限持有其84.49%的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其100%权益。

三、担保人基本情况

（一）人福有限

1、被担保人名称：武汉人福医药有限公司

2、统一社会信用代码：91420100691890291T

3、成立时间：2009年09月03日

4、注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号C7栋611室

5、法定代表人：张红杰

6、注册资本：150,000万人民币

7、经营范围：生物工程、中药制剂、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品产品的研发及技术服务；计生用品、生活用品的销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含进出口的货物及技术）；物流及房屋租赁、仓储服务。

8、财务状况：截至2021年12月31日，人福有限资产总额887,907.10万元，净资产257,061.61万元，负债总额630,845.49万元，其中银行贷款总额295,825.07万元，流动负债总额592,848.91万元，2021年营业收入778,243.96万元，净利润10,265.62万元。

截至2022年9月30日，人福有限资产总额814,216.23万元，净资产261,078.83万元，负债总额553,137.41万元，其中银行贷款总额247,217.88万元，流动负债总额515,249.78万元，2022年1-9月营业收入596,369.31万元，净利润3,374.30万元。

9、与上市公司的关系：公司持有其100%的股权。

（二）武汉普克

1、被担保人名称：人福普克药业（武汉）有限公司

2、统一社会信用代码：914201006918910751

3、成立时间：2009年09月03日

4、注册地点：武汉东湖新技术开发区神墩二路99号

5、法定代表人：于群

6、注册资本：35,200万人民币

7、经营范围：生物工程、中药制剂（中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产除外）、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品的研发及技术服务；计生用品、生活用品的销售；货物及技术的进出口、代理进出口（不含国家限制或者禁止进出口的货物及技术）；软胶囊剂、药品、营养食品、保健食品的研发、生产及批发兼零售（凭许可证在核定期限内经营）。

8、财务状况：截至2021年12月31日，武汉普克资产总额74,222.40万元，净资产38,396.90万元，负债总额35,825.50万元，其中银行贷款总额8,994.69万元，流动负债总额20,457.83万元，2021年营业收入37,657.83万元，净利润1,330.76万元。

截至2022年9月30日，武汉普克资产总额80,758.37万元，净资产42,319.70万元，负债总额38,438.67万元，其中银行贷款总额9,688.17万元，流动负债总额27,540.15万元，2022年1-9月营业收入33,328.03万元，净利润4,343.30万元。

9、与上市公司的关系：公司持有其85.80%的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其100%权益。

（三）武汉人福

1、被担保人名称：武汉人福药业有限责任公司

2、统一社会信用代码：914201003001966747

3、成立时间：1997年06月02日

4、注册地点：湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路8号

5、法定代表人：唐维

6、注册资本：26,000万人民币

7、经营范围：药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医药产品的开发、研制、技术服务；加工服务及货物进出口；冻干粉针剂、小容量注射剂、颗粒剂、硬胶囊剂（含激素类）、混悬剂、片剂、软膏剂、栓剂、口服溶液剂、原料药（尿激酶）的生产及批发兼零售；医药科技的技术咨询、技术开发、技术转让；设备租赁；企业管理咨询；物业租赁；物业服务；会议会展服务；为科技企业提供孵化管理服务。

8、财务状况：截至2021年12月31日，武汉人福资产总额75,143.80万元，净资产57,150.48万元，负债总额17,993.33万元，其中银行贷款总额10,045.96万元，流动负债总额16,842.47万元，2021年营业收入66,060.83万元，净利润6,715.44万元。

截至2022年9月30日，武汉人福资产总额68,911.70万元，净资产60,259.67万元，负债总额8,652.03万元，其中银行贷款总额18.40万元，流动负债总额7,357.23万元，2022年1-9月营业收入45,728.75万元，净利润6,274.43万元。

9、与上市公司的关系：公司持有其98.33%的股权，公司控股子公司宜昌人福药业有限责任公司持有其1.67%的股权。

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司董事会将根据上述各公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告，为保护公司利益，上述被担保子公司湖北人福将为人福有限、武汉人福提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：人福有限、武汉人福因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及人福有限、武汉人福因履行担保责任而发生的全部费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保由公司全资或控股子公司为公司或湖北人福提供，担保所涉银行贷款用于公司或湖北人福日常经营周转，鉴于公司及湖北人福当前的经营状况以及资产负债水平，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要；被担保人为公司及下属控股子公司，资产负债率均低于70%，且经营业务正在正常进行，被担保的控股子公司将签订反担保协议以增强对上市公司的保障，可有效控制和防范担保风险。本公司未有与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司股东大会授权公司董事会后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

公司独立董事认为：本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体为公司及下属控股子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况，同意将该预案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为708,136.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,314,697.52万元的53.86%，其中对公司及全资或控股子公司提供的担保总额为700,936.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,314,697.52万元的53.32%，其余为向杭州福斯特药业有限公司（原为公司控股子公司，现已出售该公司股权，以下简称“福斯特”）提供的担保7,200万元。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保，为福斯特提供的担保将持续至到期日终止，福斯特现控股股东以其所持福斯特78.3%的股权向公司提供反担保。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二二年十一月三日

证券代码：600079     证券简称：人福医药   公告编号：2022-145

人福医药集团股份公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年11月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年11月18日10点00分

召开地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月18日至2022年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年11月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

2、 特别决议议案：议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：

（1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件，如是公司法定代表人亲自出席，需提供法定代表人身份证明书（《法定代表人证明书》见附件1）办理登记手续；如法人股东委托代理人出席，则需提供加盖公章的《授权委托书》原件（《授权委托书》见附件2）和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；

（2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；

（3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续。

2、登记地点及授权委托书送达地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团股份公司董事会秘书处；邮政编码：430075。

3、登记时间：2022年11月11日至11月17日工作时间，每日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

4、股东可按以上要求以可用信函、电子邮件或传真方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东，可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场参与审议表决。通过信函、电子邮件或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、 其他事项

1、联系电话：027-87597232、87173805，传真：027-87597232，电子邮箱：renfu.pr@renfu.com.cn；

2、联系人：阮源、严纯；

3、出席会议者食宿、交通费用自理；

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

2022年11月3日

附件1：法定代表人证明书

附件2：授权委托书

附件1：法定代表人证明书

法定代表人证明书

兹有 先生/女士，现任我单位 职务，为我单位法定代表人，特此证明。

法定代表人证件号码：

有效日期：年月日起至年月日止。

公司（盖章）

年  月  日

（附件：法定代表人身份证件复印件及签字样本）

■

说明：

1、法定代表人为公司章程中载明的负责人；

2、内容填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖；

3、此证明书作为办理事项申请材料附件。

附件2：授权委托书

授权委托书

人福医药集团股份公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月18日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600079   证券简称：人福医药   编号：临2022-146号

人福医药集团股份公司

关于氯巴占口服混悬液获得药物临床试验批准通知书的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”，公司持有其80%的股权）近日收到国家药品监督管理局核准签发的氯巴占口服混悬液《药物临床试验批准通知书》，现将通知书的主要内容公告如下：

一、 药品名称：氯巴占口服混悬液

二、 剂型：口服混悬剂

三、 申请事项：境内生产药品注册临床试验

四、 注册分类：化学药品3类

五、 申请人：宜昌人福药业有限责任公司

六、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2022年8月15日受理的氯巴占口服混悬液符合药品注册的有关要求，同意按照提交的方案开展临床试验。

氯巴占口服混悬剂适用于2岁及以上Lennox-Gastaut综合征（LGS）患者癫痫发作的联合治疗。目前国内尚无氯巴占口服混悬液获批上市。截止目前氯巴占口服混悬液累计研发投入约430万元人民币。根据IQVIA数据统计，氯巴占口服制剂2021年在全球销售额约为3亿美元。

根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得药物临床试验批准通知书后，尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。

医药产品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二二年十一月三日

来源：中国证券报·中证网 作者：